证券代码：002271            证券简称：东方雨虹          公告编号：2019-006



              北京东方雨虹防水技术股份有限公司
            第六届董事会第五十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2019 年 1 月 11 日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）

第六届董事会第五十四次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于

2019 年 1 月 4 日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到
董事 12 人，实到董事 12 人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开

符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主

持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事、总裁刘斌先生因工作调整原因申请辞去公司总裁职务，辞任后仍

继续担任公司董事。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，

刘斌先生的辞职报告书自送达董事会之日起生效，董事会对刘斌先生在任职期间

的尽职勤勉、辛勤付出及为公司发展所做的贡献表示诚挚的谢意。

    经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任张志萍女士为公司总裁，任

期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。张志萍女士的简历详见附

件一。

    具体情况详见 2019 年 1 月 12 日公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中

国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更高级管

理人员的公告》。独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定的

信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司副总经理、董事会秘书谭文彬先生因工作调整原因申请辞去公司副总经

理、董事会秘书职务，辞职后将任职于公司财务管理中心。根据有关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定，谭文彬先生的辞职报告书自送达董事会之日

起生效，董事会对谭文彬先生在任职期间的尽职勤勉、辛勤付出及为公司发展所

做的贡献表示诚挚的谢意。

    经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任张蓓女士

为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满

时止。张蓓女士的简历详见附件一。

    副总裁、董事会秘书张蓓女士的联系方式如下：

    电话：010-85762629

    传真：010-85762629

    电子邮箱：stocks@yuhong.com.cn

    通讯地址：北京市朝阳区高碑店北路康家园 4 号楼

    邮编：100123

    具体情况详见 2019 年 1 月 12 日公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中

国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更高级管

理人员的公告》。独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定的

信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。




                                 北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

                                              2019 年 1 月 12 日
附件一：高级管理人员简历



    张志萍女士，1971 年出生，北京市总工会职工大学财会计算机辅助管理专

业毕业，大学学历，中国国籍，无永久境外居留权。1992 年至 2001 年历任北京

奥克兰防水材料有限公司团委干事、团委书记。2001 年至 2006 年历任北京卡莱

尔防水技术股份有限公司销售厅经理、技术推广科负责人。2006 年 8 月进入公

司，历任经销商管理部大区经理、部门经理，现任公司董事、副总裁，兼任公司

工程建材集团总裁。张志萍女士持有公司股份数量 1,522,642 股，与公司控股股

东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳

证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

    张蓓女士，1980 年出生，中共党员，硕士研究生学历，中国国籍，无永久

境外居留权。曾任职于北京合众思壮科技股份有限公司证券事务部经理、北京亚

太安讯科技股份有限公司证券部经理、博生医疗投资股份有限公司总裁助理、北

京东方雨虹防水技术股份有限公司证券部经理、副总经理及董事会秘书、引力传

媒股份有限公司董事会秘书。张蓓女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实

际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交

易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，不存在《深圳

证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代

表资格管理办法》等法律、法规中规定的不得担任董事会秘书职务的情形，符合

有关法律法规关于担任董事会秘书职务的条件和要求，已获得深圳证券交易所颁

发的《董事会秘书资格证书》。