证券代码：002271           证券简称：东方雨虹        公告编号：2021-123



             北京东方雨虹防水技术股份有限公司
             第七届董事会第四十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2021年7月23日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）

第七届董事会第四十次会议在公司三层会议室以现场表决方式召开。会议通知已

于2021年7月15日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到

董事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符

合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，

全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于在江苏扬州投资设立控股子公司及建设VAE乳液、VAEP

胶粉项目的议案》

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为立足公司建筑建材系统服务商的核心定位，依托扬州市在交通区位条件、

自然资源丰富、产业政策支持等方面的优势，在原有业务基础上向水性涂料、特

种砂浆等产品的上游领域自然延伸，以期对公司部分关键性原材料的供应稳定性、

降低原材料价格波动风险及成本优化形成良好的保障，提升公司采购环节的抗风

险能力，确保供应链安全、高效，进一步构筑及加深行业护城河，同时打造新的

利润增长点，逐步形成上下游产业链协同发展局面；此外，为进一步提高公司产

品研发能力，提升产品品质，实现产品结构的优化升级，探索并培育新材料领域

创新驱动发展新引擎，满足公司的战略发展规划及因产品应用领域不断扩大而带

来的市场需求，公司与江苏扬州化学工业园区管理办公室签订《投资协议书》，

并于 2021 年 7 月 12 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露，协议约定公司拟投资
人民币 25 亿元在江苏扬州化学工业园区投资建设 40 万吨/年乙烯-醋酸乙烯共聚

物胶粘剂(以下简称“VAE 乳液”)、10 万吨/年乙烯-醋酸乙烯共聚物可再分散性

乳胶粉(以下简称“VAEP 胶粉”)项目，项目分两期建设，其中，一期拟建设 12

万吨/年 VAE 乳液、5 万吨/年 VAEP 胶粉项目，自具备施工条件后 16 个月内完成

建设；二期拟建设 28 万吨/年 VAE 乳液、5 万吨/年 VAEP 胶粉项目，最晚于 2025

年 10 月 1 日前完成建设。详情请见《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于

签订投资协议书的公告》。

    根据协议安排，董事会同意公司与全资子公司香港东方雨虹投资有限公司

（以下简称“香港东方雨虹”）在扬州化学工业园区共同出资人民币 100,000

万元设立子公司虹石（江苏）新材料科技有限公司（具体名称以市场监管部门核

准登记为准，以下简称“虹石新材料公司”），其中公司拟以自有资金出资人民

币 60,000 万元，持有虹石新材料公司 60%股权；香港东方雨虹拟以自有资金出

资人民币 40,000 万元，持有虹石新材料公司 40%股权。

    根据协议安排，董事会同意公司以虹石新材料公司（具体名称以市场监管部

门核准登记为准）作为项目实施主体以自筹资金投资不超过人民币 25 亿元在江

苏扬州化学工业园区投资建设 40 万吨/年 VAE 乳液、10 万吨/年 VAEP 胶粉项目。

    具体内容详见 2021 年 7 月 23 日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于在江苏

扬州投资设立控股子公司及建设 VAE 乳液、VAEP 胶粉项目的对外投资公告》（公

告编号：2021-124）。



    特此公告。



                                 北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

                                                 2021年7月23日