证券代码：002271          证券简称：东方雨虹         公告编号：2022-091



             北京东方雨虹防水技术股份有限公司
            第七届董事会第五十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2022年8月15日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）

第七届董事会第五十三次会议在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召

开。会议通知已于2022年8月8日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监

事。会议应到董事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议

的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先

生召集并主持，全体董事经过审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划预留部分第四个解锁期

解锁条件成就的议案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    因公司董事张志萍女士、张颖女士、张洪涛先生、杨浩成先生、王晓霞女士

属于该激励计划的受益人，均已回避表决，其他7名非关联董事参与表决。

    根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《第二

期限制性股票激励计划》”）的相关规定，董事会认为公司第二期限制性股票激励

计划预留部分第四个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2016年第二次临时股东

大会的授权，同意按照《第二期限制性股票激励计划》的相关规定办理预留部分

的限制性股票第四个解锁期解锁事宜。本次申请解锁的预留部分限制性股票数量

为34.7434万股，占第四个解锁期计划可解锁预留部分限制性股票总数的93.32%，

占第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票总数的0.2130%，占目前公司股

本总额的0.0138%。

    具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于第二期限

制性股票激励计划预留部分第四个解锁期解锁条件成就的公告》。

    公司监事会对此议案发表了审核意见，独立董事对此议案发表了独立意见，

北京大成律师事务所对此议案发表了法律意见，具体内容详见中国证监会指定的

信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。



    特此公告。



                               北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

                                              2022年8月16日