东方雨虹：关于增加2022年度日常关联交易预计金额的公告2022-08-26
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2022-101
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于增加 2022 年度日常关联交易预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”或“东方雨虹”）
于 2022 年 1 月 26 日召开第七届董事会第四十六次会议审议通过了《关于 2022
年度日常关联交易预计的议案》，鉴于业务发展需要，公司及其子公司 2022 年
度预计与公司的关联企业北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能
环境”）及其子公司发生的日常关联交易金额不超过 58,500.00 万元（含税）。
具体情况详见 2022 年 1 月 27 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年
度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-013）。
根据公司生产经营需要，结合 2022 年前期实际发生的关联交易情况及公司
与高能环境及其子公司拟开展业务情况进行分析，公司拟增加与高能环境及其子
公司 2022 年度日常关联交易预计金额 19,000.00 万元（含税）。本次预计金额
增加后，公司及其子公司 2022 年度预计与高能环境及其子公司发生的日常关联
交易金额不超过 77,500.00 万元（含税）。
2022 年 8 月 25 日，公司第七届董事会第五十五次会议以 11 票赞成、0 票反
对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计金
额的议案》，鉴于公司与高能环境的控股股东、实际控制人均为李卫国先生，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，因此
董事李卫国先生已回避表决，其他 11 名非关联董事参与表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制
度》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，亦无需经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
截至 2022
本次增加
关联交易 关联交易 关联交易 原预计金 本次拟增 年 8 月 15 上年发生
关联人 后预计金
类别 内容 定价原则 额 加金额 日已发生 金额
额
金额
向关联人 成套设备、原
高能环境 市场价格 55,000.00 15,000.00 70,000.00 35,393.94 41,937.00
采购商品 材料等
接受关联
人提供的 高能环境 - - - - - - -
劳务
向关联人 土工材料、环
高能环境 市场价格 2,000.00 3,000.00 5,000.00 2,585.22 636.14
销售商品 保材料等产品
向关联人 防水工程服务
高能环境 市场价格 1,500.00 1,000.00 2,500.00 765.58 434.88
提供劳务 及技术服务
合计 - - - 58,500.00 19,000.00 77,500.00 38,744.74 43,008.02
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生
关联交易 关联交易 实际发生金 预计 额占同类 额与预计 披露日期及
关联人
类别 内容 额 金额 业务比例 金额差异 索引
（％） （％）
成套设 具体内容详
向关联人
高能环境 备、原材 41,937.00 46,000.00 2.40 -8.83 见 2021 年
采购商品
料等 4 月 9 日刊
实际发生 实际发生
关联交易 关联交易 实际发生金 预计 额占同类 额与预计 披露日期及
关联人
类别 内容 额 金额 业务比例 金额差异 索引
（％） （％）
接受关联 登于公司指
人提供的 高能环境 - - - - - 定信息披露
劳务 媒体《证券
土工材 时报》、
向关联人 料、环保 《中国证券
高能环境 636.14 4,000.00 0.02 -84.10
销售商品 材料等产 报》和巨潮
品 资讯网
向关联人 防水工程 （http://w
高能环境 434.88 1,000.00 0.01 -56.51
提供劳务 服务 ww.cninfo.
com.cn）上
的《关于
2021 年度
日常关联交
合计 - - 43,008.02 51,000.00 - -15.67 易预计的公
告》（公告
编号：
2021-
060）。
公司董事会对日常关联交易实际发
不适用
生情况与预计存在较大差异的说明
公司独立董事对日常关联交易实际
发生情况与预计存在较大差异的说 不适用
明
注：表中所述“高能环境”指高能环境及其控股子公司。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
公司名称：北京高能时代环境技术股份有限公司；
公司类型：其他股份有限公司(上市)；
住所：北京市海淀区地锦路 9 号院 13 号楼-1 至 4 层 101 内一层；
办公地址：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦；
法定代表人：凌锦明；
注册资本：106,548.8069 万元人民币；
统一社会信用代码：911100001022884121；
经营范围：许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施工。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；地质灾害治理
服务；水污染治理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；以自有资
金从事投资活动；金银制品销售；机械设备销售；汽车新车销售；新能源汽车整
车销售；小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；再生资源回收（除生产性废
旧金属）；再生资源销售；砖瓦制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
控股股东及实际控制人：李卫国。
截至 2022 年 6 月 30 日，高能环境总资产为 1,991,262.96 万元，归属于上
市公司股东的净资产为 589,321.66 万元，2022 年上半年实现的营业收入为
399,698.41 万元，归属于上市公司股东的净利润为 44,439.02 万元（以上数据
未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、董事长李卫国先生持有高
能环境股份数量为 263,452,149 股，占其总股本的 17.26%，亦为其控股股东、
实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的相关规定，高
能环境为公司的关联法人，公司与其日常交易业务构成关联交易。
3、履约能力分析
在关联交易事项发生前，公司对关联人的经营和财务状况进行审查，确保其
依法存续且正常经营。高能环境财务状况稳定、资信良好，具有较强的履约能力，
不存在长期占用资金并造成坏账的风险，且经过核查，不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
本次关联交易预计金额增加后，公司及其子公司 2022 年度预计向高能环境
及其子公司销售土工材料、环保材料等产品，销售金额不超过 5,000.00 万元（含
税）；预计向高能环境及其子公司提供防水工程服务及技术服务，金额不超过
2,500.00 万元（含税）；公司及其子公司 2022 年度预计向高能环境及其子公司
采购成套设备及原材料等产品，金额不超过 70,000.00 万元（含税）。各项关联
交易均采用公平公允的市场化原则，以市场价格为依据由交易双方协商确定交易
价格、交易总量，交易价款将根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和
结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。
2、关联交易协议签署情况
对于公司及其子公司 2022 年度预计范围内发生的关联交易，交易双方将在
交易实际发生时签署具体协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
根据自身经营需要，公司拟增加与高能环境及其子公司日常关联交易预计金
额 19,000.00 万元（含税）。本次预计金额增加后，公司及其子公司预计 2022
年度向高能环境及其子公司采购成套设备、原材料等产品，金额不超过
70,000.00 万元（含税）；高能环境及其子公司根据自身经营需要，预计 2022 年
度向公司及其子公司采购土工材料、环保材料等产品不超过 5,000.00 万元（含
税），拟接受公司及其子公司提供的防水工程 及技术等服务，金额不超过
2,500.00 万元（含税）。综上，公司及其子公司与高能环境及其子公司 2022 年
度预计发生的日常关联交易总额不超过 77,500.00 万元（含税）。此次预计的公
司及其子公司 2022 年度与高能环境及其子公司发生的关联交易均系日常经营过
程中持续发生、正常合理的商业交易行为，属于正常的业务范围。各项关联交易
均采用公平公允的市场化原则，以市场价格为依据由交易双方协商确定交易价格、
交易总量，付款安排和结算方式将由双方参照有关交易及正常业务惯例确定，不
会损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。关联交易对公司本期及未来财务
状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大
依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。
五、独立董事事前认可及独立意见
1、独立董事的事前认可意见
根据《上市公司独立董事规则》的有关规定，我们对拟提交第七届董事会第
五十五次会议审议的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计金额的议案》进行
了认真的审查，发表如下事前认可意见：
本次拟增加 2022 年度日常关联交易预计金额，系公司及其子公司根据生产
经营需要对 2022 年度与关联人高能环境及其子公司发生的日常关联交易总金额
进行的合理预计，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定；
公司及其子公司与该关联人的关联交易为日常经营过程中持续发生、正常合理的
经营性业务，符合公司经营发展的需要，定价基础公允，符合公司和全体股东的
利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和
情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，我们认可该
项关联交易，并同意提交公司董事会审议；在审议上述议案时，关联董事李卫国
先生应回避表决。
2、独立董事的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律
法规及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第七届董事
会第五十五次会议相关文件进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，对《关于
增加 2022 年度日常关联交易预计金额的议案》发表如下专项意见：
公司及其子公司本次增加 2022 年度日常关联交易预计金额符合公司正常生
产经营需要，系完全的市场行为，关联董事在审议议案时已按规定回避表决，决
策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》、公司
《关联交易管理制度》的相关规定；关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原
则，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力，亦不存在货款不能收回和损害
公司整体利益及中小股东的合法权益的情形。综上所述，我们同意本次增加日常
关联交易预计金额事项。我们亦将对该交易的后续进展情况进行监督和检查,如
发现违规操作情况会提议召开董事会，审议停止该交易行为。
六、保荐机构意见
保荐机构中国国际金融股份有限公司对本次关联交易进行了核查，并出具核
查意见如下：
东方雨虹增加 2022 年度日常关联交易预计金额事项已经公司第七届董事会
第五十五次会议审议通过，关联董事予以回避表决；独立董事进行了事前认可，
并发表了同意意见；上述关联交易预计事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等有关审议程序和审批权限的规定；上述关联交易预计事项遵循了
公平、公正及市场化的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响，不
会影响公司的业务独立性和持续经营能力。
综上所述，本保荐机构对上述增加关联交易预计金额事项无异议。
七、备查文件
1、第七届董事会第五十五次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第五十五次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第七届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见；
4、中国国际金融股份有限公司关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司增
加日常关联交易预计金额的核查意见。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日
