北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事

       关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见



    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律

法规及《公司章程》的有关规定，作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第八届董事会第一次会议相关文件进

行了审阅，基于独立、客观判断的原则，对相关议案发表如下专项意见：

    一、关于聘任高级管理人员的独立意见

    经审阅高级管理人员的个人履历及工作实绩，我们认为本次会议拟聘任的高

管人员具备与其行使职权相适应的履职能力和条件，未发现有《公司法》第一百

四十六条规定的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者、以及禁入尚未解

除的情况，任职资格合法。公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公

司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

    我们同意聘任张志萍女士、张颖女士、张洪涛先生、王晓霞女士、王文萍女

士、徐玮女士、张蓓女士为公司高级管理人员。

    二、关于聘任公司内部审计负责人的独立意见

    经审阅兰莹女士的履历，我们认为兰莹女士具备审计专业知识和相关工作经

验，掌握公司财务情况，熟悉相关法律、行政法规的规定，符合《公司法》等有

关法律、法规、规章和规范性文件和《公司章程》、《内部审计制度》规定的担

任公司内部审计负责人的任职资格和条件。我们同意聘任兰莹女士为公司内部审

计负责人。




                                独立董事：蔡昭昀 黄庆林 陈光进 朱冬青

                                               2022年9月16日