证券代码：002272           证券简称：川润股份        公告编号：2015-053号

                       四川川润股份有限公司
                   关于公司部分董事辞职的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司于 2015 年 9 月 23 日分别收到公司董事长罗丽华、副董事长钟利钢、
董事常锋的书面辞呈。
    因个人原因，罗丽华女士辞去第三届董事会董事长职务；钟利钢先生辞去公
司第三届董事会副董事长职务；常锋先生辞去公司第三届董事会董事及战略委员
会委员职务。常锋先生辞职后不再担任公司任何职务；罗丽华女士、钟利钢先生、
辞职后仍担任公司第三届董事会董事及专门委员会相应职务。
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，常锋先生辞去公司董事职务不
会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告在送达董事会后即时生
效。
    罗丽华女士和钟利钢先生为公司创始人，长期在公司工作，亲历了公司的改
革发展历程，为公司的发展壮大付出了心血，在公司创立、上市、经营管理等方
面做出了积极贡献，取得了突出业绩。常锋先生在任公司董事期间，为公司规范
治理、战略发展方面做出了积极贡献。
    公司董事会对罗丽华女士、钟利钢先生、常锋先生为公司所做的贡献表示衷
心感谢。
    公司于 2015 年 9 月 23 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关
于选举罗永忠先生为第三届董事会董事长的议案》、《关于推选林均先生为第三届
董事会董事候选人的议案》，对上述空缺职位进行人员改选（聘），以符合法律、
法规和《公司章程》的有关规定，详细情况请见 2015-055 号公告《第三届董事
会第十九次会议决议公告》（刊载于 2015 年 9 月 24 日的《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                                     四川川润股份有限公司
    董 事 会
2015 年 9 月 23 日