证券代码：002272       证券简称：川润股份        公告编号：2015-062号

                       四川川润股份有限公司
             第三届董事会第二十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于
2015年10月13日以现场与通讯表决结合方式在公司成都工业园办公楼2楼第3会
议室召开。公司董事会办公室于2015年10月10日以电话、邮件相结合的方式向
全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召
集、召开符合《公司章程》的规定。会议由董事长罗永忠先生主持，以投票方式
进行表决，经审议形成如下决议：

    二、董事会会议审议情况
    以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：
   以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于聘任易东生先生
为副总经理的议案》。
    根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审核，同意聘任易东生先生担任
公司副总经理，任期至第三届董事会届满。易东生先生简历附后。
    公司独立董事发表了独立意见，详见公司于 2015 年 10 月 14 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。


    三、备查文件
   1、《公司第三届董事会第二十次会议决议》
   2、《独立董事对聘任公司副总经理的独立意见》
   特此公告。
                                                    四川川润股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                       2015年10月13日


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   附件：
   易东生个人简历：
   易东生，男，中国国籍，1968 年出生，专科学历，会计师、中国注册会计
师。1990 年 7 月至 2002 年 7 月就职于成都市出江煤矿，任主办会计、内部银
行负责人；2002 年 8 月至 2006 年 5 月先后就职于四川同兴达会计师事务所、
信永中和会计师事务所成都分所，任审计助理、项目经理；2006 年 6 月至 2008
年 11 月就职于四川洪雅锦华矿业开发有限责任公司，任副总经理、财务总监；
2008 年 12 月至 2010 年 11 月就职于四川立达冶金炉料有限公司，任财务部部
长；2010 年 12 月至 2015 年 4 月就职于四川科新机电股份有限公司，先后任财
务部长、财务总监兼董事会秘书；2015 年 5 月至今任川润股份总会计师。
   易东生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。




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