川润股份董事会会议资料

                四川川润股份有限公司独立董事
                关于董事会换届选举的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有
关规定，作为四川川润股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们对公
司第三届董事会第二十二次会议审议的《关于推选第四届董事会董事候选人的议
案》以及《关于推选第四届董事会独立董事候选人的议案》，在审阅有关文件及
尽职调查后，基于独立判断的立场，发表如下意见：
    一、本次董事会换届选举的董事候选人的提名推荐程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定，表决程序合法、有效；
    二、本次推荐的第四届董事会 9 名董事候选人（其中独立董事候选人 3 名）
均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，未发现有
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；
    三、经审查，我们认为独立董事候选人具备独立董事候选人的相应条件，具
有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒；
    因此，我们同意上述 9 名董事候选人（其中独立董事候选人 3 名）的提名，
同意将该议案提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议。公司需将上述独立董
事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大
会审议表决。




独立董事：汪静波               罗宏               姚刚


                                                      2016 年 2 月 26 日