证券代码：002272         证券简称：川润股份      公告编号：2016-011号

                       四川川润股份有限公司
                   第四届董事会第一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2016
年3月15日在公司成都工业园办公楼2楼第3会议室召开。公司董事会办公室于
2016年3月4日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议
应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。
会议由董事长罗永忠先生主持，以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：
    1、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于选举公司第四
届董事会各专门委员会委员的议案》
    公司第四届董事会各专门委员会组成如下：

    专门委员会         召集人                      成   员

战略委员会             罗永忠   罗丽华、王平、周辉、林均、付晓非、钟海晖

薪酬与考核委员会        周辉    姚刚、钟海晖

审计委员会              王平    周辉、钟利钢

提名委员会              姚刚    王平、罗丽华

    2、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于选举公司第四
届董事会董事长的议案》
    同意选举罗永忠先生为第四届董事会董事长，任期至 2019 年 3 月 14 日。
    3、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于聘任公司总经
理的议案》
    同意聘任罗永忠先生担任公司总经理，任期至第四届董事会届满时止。
    4、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于聘任公司财务

                                    1
总监的议案》
   同意聘任付晓非先生担任公司财务总监，任期至第四届董事会届满时止。
   5、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于聘任公司副总
经理的议案》
   同意聘任林均先生、谢光勇先生、钟海晖先生、杜婷婷女士、易东生先生担
任公司副总经理，任期至第四届董事会届满时止。
   6、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于聘任公司董事
会秘书的议案》
   同意聘任谢光勇先生担任公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满时止。
   7、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于聘任公司审计
部经理的议案》
   同意聘任熊庆峰女士担任公司审计部经理，任期至第四届董事会届满时止。


   上述人员简历请见附件。
   公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过董事总数的二分之一。
   独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议
案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
发表了独立意见，详见 2016 年 3 月 16 日在《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《四川川润
股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
   三、备查文件
   1、第四届董事会第一次会议决议；
   2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。
   特此公告。
                                                  四川川润股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                         2016年3月15日




                                   2
    附件：


    罗永忠先生简历如下：
    罗永忠，男，中国国籍，1969 年出生，中欧 EMBA，工程师、高级经济师。
1997 年毕业于四川行政财贸管理干部学院工业企业管理专业，2003 年至 2004
年参加清华大学职业经理人培训班学习，2011 年至 2013 年攻读中欧商学院
EMBA。1992 年 7 月至今，历任自贡市川达机械厂技术厂长、川润集团副董事
长兼总经理、川润股份第一届董事会董事兼总经理、第二届董事会董事兼总经理、
第二届董事会副董事长、第三届董事会董事长、四川普润控股集团有限公司董事
长兼总经理、自贡普润商贸有限公司执行董事兼总经理。现任川润股份第四届董
事会董事长、四川川润环保能源科技有限公司执行董事。
    罗永忠先生持有公司股份 26,155,000 股，与公司控股股东、实际控制人存
在关联关系，与公司副总经理钟海晖先生存在关联关系，与公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。


    付晓非先生简历如下：

    付晓非，男，中国国籍，1972 年出生，大学本科学历，中国注册会计师、
中国注册税务师。2015 年 8 月至今，在读北京大学国家发展研究院 EMBA。1994
年 7 月～1999 年 3 月在成都物资贸易中心先后担任会计、内部审计；1999 年 3
月～2003 年 12 月在岳华会计师事务所历任审计助理、项目经理、部门副经理；
2003 年 12 月～2006 年 7 月在泰康人寿四川分公司担任财务经理；2006 年 8 月～
2012 年 12 月在华泰人寿四川分公司担任财务经理；2013 年 1 月 10 日至今，任
川润股份财务总监、董事。
    付晓非先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    林均先生简历：
    林均，男，中国国籍，1979 年出生，大学本科学历。2015 年 4 月至今，在


                                     3
读中欧商学院 EMBA。2004 年 8 月至今，历任公司人力资源部部长、总裁助理、
四川川润机器制造有限公司副总经理、公司第一届董事会董事兼副总经理、第二
届董事会董事兼副总经理、第三届董事会董事兼副总经理，现任川润股份董事兼
副总经理、四川川润液压润滑设备有限公司总经理。
    林均先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    谢光勇先生简历：
    谢光勇，男，中国国籍，1979 年出生，研究生学历，管理学硕士。2005 年
4 月-2008 年 5 月，任武汉马应龙药业集团股份有限公司证券事务代表；2008
年 5 月-2011 年 5 月，历任川润股份证券事务代表、行政部副经理；2011 年 5
月至今，任川润股份副总经理、董事会秘书。2006 年 11 月取得上海证券交易所
颁发的上市公司董事会秘书资格证书；2009 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的
上市公司董事会秘书资格证书。
    谢光勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    谢光勇先生联系方式：
    办公地址：四川省成都市郫县现代工业港港北六路 85 号
    邮政编码：611743
    联系电话：028-61777787
    传真号码：028-61777787
    电子邮箱：chuanrun@chuanrun.com


    钟海晖先生简历：
    钟海晖，男，中国国籍，1988 年出生，大学本科学历。2014 年至 2015 年
攻读中欧商学院 AMP。2013 年 12 月至 2015 年 9 月，历任四川普润控股集团有
限公司副总经理、四川润石投资管理有限公司执行董事兼总经理、自贡高新普润
融资担保有限公司董事长。2015 年 9 月至今，任川润股份副总经理。

                                   4
    钟海晖先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%
以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    杜婷婷女士简历：
    杜婷婷，女，中国国籍，1957 年出生，管理工程学硕士、高级工程师。1983
年 7 月-2013 年 5 月，在中冶赛迪工程技术股份有限公司（原冶金工业部直属重
庆钢铁设计研究院）工作，历任助理工程师、工程师、高级工程师、经营计划处
副处长、总经理助理兼公司设备采购部部长、采购总监、咨询与运营服务总监、
职工监事；2010 年 11 月－2012 年 12 月，担任中冶赛迪重庆信息技术有限公司
副董事长；2013 年 6 月至今，任川润股份副总经理。
    杜婷婷女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    易东生先生简历：
    易东生，男，中国国籍，1968 年出生，专科学历，会计师、中国注册会计
师。1990 年 7 月至 2002 年 7 月就职于成都市出江煤矿，任主办会计、内部银
行负责人；2002 年 8 月至 2006 年 5 月先后就职于四川同兴达会计师事务所、
信永中和会计师事务所成都分所，任审计助理、项目经理；2006 年 6 月至 2008
年 11 月，任四川洪雅锦华矿业开发有限责任公司副总经理、财务总监；2008 年
12 月至 2010 年 11 月，任四川立达冶金炉料有限公司财务部部长；2010 年 12
月至 2015 年 4 月，就职于四川科新机电股份有限公司，先后任财务部长、财务
总监兼董事会秘书；2015 年 5 月至今，就职于川润股份，曾任总会计师，现任
副总经理。
    易东生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



    熊庆峰女士简历如下：

                                   5
    熊庆峰，女，中国国籍，1968 年出生，中专学历。1991 年进入自贡市食品
集团公司工作，历任车间核算员、集团公司财务部物料会计、销售会计、成本主
办会计。2004 年就职于川润股份，历任川润股份营销中心报价员、营销中心内
勤经理、川润液压合同管理部经理、川润液压采购部经理、川润股份审计员；2015
年 3 月至今，任川润股份审计部经理。
    熊庆峰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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