证券代码：002272      证券简称：川润股份      公告编号：2016-012号
                           四川川润股份有限公司
                    第四届监事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2016
年3月15日在公司成都工业园办公楼2楼第3会议室召开。公司董事会办公室于2016年
3月4日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议应参会监事3
人，实际参会监事3人，会议召集、召开符合《公司章程》的规定。经投票表决，形
成如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于选举公司第四届监事
会主席的议案》
    同意选举刘小明女士为第四届监事会主席。
    刘小明女士简历如下：
    刘小明，女，中国国籍，1964 年出生，本科学历，高级会计师。1988 年毕业于
四川自贡电子广播大学财务会计专业。历任自贡建材机械厂财务科长，南充维康陶
瓷有限公司会计，川润集团财务经理、财务部长，川润股份财务总监、川润股份第
二届监事会监事、四川川润动力设备有限公司副总经理；2013 年 3 月至今，任川润
股份监事会主席。
    刘小明女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒
    三、备查文件
   第四届监事会第一次会议决议。
   特此公告。

                                                    四川川润股份有限公司
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     监 事 会
    2016年3月15日




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