证券代码：002272        证券简称：川润股份        公告编号：2016-035号

                       四川川润股份有限公司
                第四届董事会第四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2016
年6月7日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2016年6月2日以电话、邮件相
结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9
人。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议以传真方式进行表决，经审议形成如下决议：
   以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于筹划重大资产重
组停牌期满申请继续停牌的议案》。
    《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》详见公司 2016-036 号公告（刊
载于 2016 年 6 月 8 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
   公司第四届董事会第四次会议决议。
   特此公告。
                                                      四川川润股份有限公司
                                                            董    事   会
                                                           2016年6月7日




                                     1