证券代码：002272          证券简称：川润股份      公告编号：2016-055号

                          四川川润股份有限公司
                  2016 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示
    1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。
    2.、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。
       一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议时间：2016 年 9 月 8 日（星期四）下午 15:30
    网络投票时间：2016 年 9 月 7 日-2016 年 9 月 8 日
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 9 月
8 日上午 9：30－11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2016 年 9 月 7 日 15：00 至 2016 年 9 月 8 日 15：00 期
间的任意时间。
    2、会议召开地点：四川省成都市郫县现代工业港港北六路 85 号公司办公
楼二楼第三会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议主持人：董事长罗永忠先生
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规
定。
       二、会议出席情况
                                                          占有表决权股份总数
       出席方式           股东人数         股份总数
                                                              的比例（%）
       现场参会              3            142,851,350           34.04%
       网络参会             14             588,900              0.14％
         合计               17            143,440,250          34.18％



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    其中：参加本次会议的中小投资者共 14 人，代表的股份总数为 588,900 股，
占公司有表决权股份总数的 0.14％。
    公司董事、监事、高管人员出席本次会议，北京国枫律师事务所委派律师列
席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    三、议案审议表决情况
    大会采取现场投票和网络投票表决的方式，形成决议如下：
    1、审议通过《关于公司为全资子公司向招商银行股份有限公司红牌楼支行
办理综合授信提供连带信用担保的议案》
    表决结果：赞成票 142,923,750 股，占出席会议有表决权股份的 99.64％；
反对票 516,500 股，占出席会议有表决权股份的 0.36％；弃权票 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0.00％。
    2、审议通过《关于向汇丰银行申请银行综合授信额度的议案》
    表决结果：赞成票 142,923,750 股，占出席会议有表决权股份的 99.64％；
反对票 516,500 股，占出席会议有表决权股份的 0.36％；弃权票 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0.00％。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
    2、律师姓名：郭昕、潘继东
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次
股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

    五、备查文件
    1、四川川润股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所关于四川川润股份有限公司 2016 年第二次临时股
东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                                   四川川润股份有限公司
                                                        董   事    会
                                                       2016 年 9 月 8 日



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