证券代码：002272          证券简称：川润股份      公告编号：2016-059号


                          四川川润股份有限公司
                     第四届监事会第五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2016
年10月20日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2016年10月10日以电话、邮件相
结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，
会议召集、召开符合《公司章程》的规定。经投票表决，形成如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2016 年第三季度报告全文
及正文》
    监事会对公司 2016 年第三季度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审
核，审核意见如下：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《四川川润股份有限公司 2016 年第三季
度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016 年第三季度全文及正文》。
    三、备查文件
   第四届监事会第五次会议决议。
   特此公告。

                                                        四川川润股份有限公司
                                                              监事会
                                                           2016年10月20日
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