川润股份董事会会议资料

                     四川川润股份有限公司
        独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》
等有关规定，作为四川川润股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，基
于独立判断的立场，对公司第四届董事会第八次会议将审议《关于续聘会计师
事务所的议案》，发表如下事前认可意见：

    我们认为，北京兴华会计师事务所有限公司在担任公司2016年度审计机构期

间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相

关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约

定的责任和义务。因此，同意继续聘任北京兴华会计师事务所有限公司为公司

2017年度财务报告的审计机构。

    我们同意将该议案提交给第四届董事会第八次会议审议。


独立董事签字：


姚刚                 王平                  周辉

                                                        2017 年 3 月 22 日




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