证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2017-013号
四川川润股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。
2.、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2017年4月14日（星期五）下午14:30
网络投票时间：2017年4月13日-2016年4月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 4 月
14 日上午 9：30－11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2017 年 4 月 13 日 15：00 至 2017 年 4 月 14 日 15：00
期间的任意时间。
2、会议召开地点：四川省成都市郫县现代工业港港北六路 85 号公司办公
楼二楼第三会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长罗永忠先生
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规
定。
二、会议出席情况
占有表决权股份总数
出席方式 股东人数 股份总数
的比例（%）
现场参会 3 130,851,350 31.18%
网络参会 9 582,300 0.1387%
合计 15 131,433,650 31.32%
1
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 582,300 股，占上市公司总股份的
0.1387%。
中小股东出席的总体情况：通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 582,300
股，占公司股份总数 0.1387%。
公司董事、监事、高管人员出席本次会议，北京国枫律师事务所委派律师列
席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
大会采取现场投票和网络投票表决的方式，形成决议如下：
1、审议通过《2016 年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票 130,868,950 股，占出席会议有表决权股份的 99.5704%；
反对票 564,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.4296%；弃权票 0 股，占出
席会议有表决权股份的 0.00%。
其中中小股东总表决情况：同意 17,600 股，占出席会议中小股东所持股份
的 3.0225%；反对 564,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9775%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
2、审议通过《2016 年度监事会工作报告》
表决结果：赞成票 130,868,950 股，占出席会议有表决权股份的 99.5704%；
反对票 564,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.4296%；弃权票 0 股，占出
席会议有表决权股份的 0.00%。
其中，中小股东总表决情况：同意 17,600 股，占出席会议中小股东所持股
份的 3.0225%；反对 564,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9775%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
3、审议通过《2016 年年度报告及摘要》
表决结果：赞成票 130,877,950 股，占出席会议有表决权股份的 99.5772%；
反对票 555,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.4228%；弃权票 0 股，占出
席会议有表决权股份的 0.00%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,600 股，占出席会议中小股东所持股
份的 4.5681%；反对 555,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4319%；
2
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
4、审议通过《2016 年度财务决算报告》
表决结果：赞成票 130,868,950 股，占出席会议有表决权股份的 99.5704%；
反对票 564,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.4296%；弃权票 0 股，占出
席会议有表决权股份的 0.00%。
其中，中小股东总表决情况：同意 17,600 股，占出席会议中小股东所持股
份的 3.0225%；反对 564,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9775%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
5、审议通过《2015 年度利润分配方案》
表决结果：赞成票 130,868,950 股，占出席会议有表决权股份的 99.5704%；
反对票 564,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.4296%；弃权票 0 股，占出
席会议有表决权股份的 0.00%。
中小股东总表决情况：同意 17,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
3.0225%；反对 564,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9775%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
6、审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、
担保协议的议案》
表决结果：赞成票 130,868,950 股，占出席会议有表决权股份的 99.5704%；
反对票 564,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.4296%；弃权票 0 股，占出
席会议有表决权股份的 0.00%。
其中，中小股东总表决情况：同意 17,600 股，占出席会议中小股东所持股
份的 3.0225%；反对 564,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9775%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
7、审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：赞成票 130,877,350 股，占出席会议有表决权股份的 99.5767%；
反对票 556,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.4233%%；弃权票 0 股，占
出席会议有表决权股份的 0.00%。
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其中，中小股东总表决情况：同意 26,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 4.4651%；反对 556,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.5349%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
8、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：赞成票 130,868,950 股，占出席会议有表决权股份的 99.5704%；
反对票 555,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.4228%；弃权票 9,000 股，
占出席会议有表决权股份的 0.0068%。
其中，中小股东总表决情况：同意 17,600 股，占出席会议中小股东所持股
份的 3.0225%；反对 555,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4319%；
弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 1.5456%。
9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：赞成票 130,868,950 股，占出席会议有表决权股份的 99.5704%；
反对票 555,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.4228%；弃权票 9,000 股，
占出席会议有表决权股份的 0.0068%。
其中，中小股东总表决情况：同意 17,600 股，占出席会议中小股东所持股
份的 3.0225%；反对 555,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4319%；
弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 1.5456%。
四、独立董事述职情况
公司独立董事作 2016 年度述职报告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：郭昕、潘继东
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次
股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、四川川润股份有限公司2016年度股东大会决议；
4
2、北京国枫律师事务所关于四川川润股份有限公司 2016 年度股东大会的
法律意见书。
特此公告。
四川川润股份有限公司
董 事 会
2017 年 4 月 15 日
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