证券代码：002272         证券简称：川润股份          公告编号：2017-028号

                         四川川润股份有限公司
              关于调整董事会专业委员会委员的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川川润股份有限公司 (以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议审
议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》，相关情况如下：


    鉴于第四届董事会原独立董事王平先生、周辉先生因个人原因辞去公司独立
董事及董事会专业委员会相关职务，公司于 2017 年 7 月 24 日召开第四届董事
会第十次会议，会议同意推选殷占武先生、王运陈先生为第四届董事会独立董事
候选人、王平先生为第四届董事会董事候选人，并于 2017 年 8 月 11 日公司 2017
年第一次临时股东大会审议通过（详见公司于 2017 年 8 月 12 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容）。
    根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，现对董事会战略委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员组成人选进行调整 ，调整后各
专业委员会委员构成如下：

                          调整前                              调整后
 专门委员会
              原召集人         原委员           现召集人           现委员

                         罗丽华、王平、周辉、              罗丽华、王平、殷占武、王
 战略委员会    罗永忠                            罗永忠
                           付晓非、钟海晖                    运陈、付晓非、钟海晖
 薪酬与考核
                周辉        姚刚、钟海晖         殷占武         姚刚、钟海晖
   委员会

 审计委员会     王平        周辉、钟利钢         王运陈        殷占武、钟利钢


 提名委员会     姚刚        王平、罗丽华          姚刚          王平、罗丽华

   任期至第四届董事会届满之日止。
   特此公告。
   以下无正文。

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    四川川润股份有限公司
         董   事   会
         2017年8月12日




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