证券代码：002272          证券简称：川润股份     公告编号：2017-026号

                          四川川润股份有限公司
                  2017 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示
    1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。
    2.、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。
       一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议时间：2017年8月11日（星期五）下午14:30
   网络投票时间：2017年8月10日-2017年8月11日
   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年8月11
日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为2017年8月10日15：00至2017年8月11日15：00期间的任意
时间。
    2、会议召开地点：四川省成都市郫县现代工业港港北六路 85 号公司办公
楼二楼第三会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议主持人：董事长罗永忠先生
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规
定。
       二、会议出席情况

       出席方式       股东人数      股份总数      占有表决权股份总数的比例（%）

       现场参会           4        130,865,050              31.181%

       网络参会           6          29,800                  0.007%


                                                                        1
         合计           10         130,894,850                  31.188%
      其中：参加本次会议的中小投资者共 7 人，代表的股份总数为 43,500 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0104％。
      公司董事、监事、高管人员出席本次会议，北京国枫律师事务所委派律师列
席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

      三、议案审议表决情况
      大会采取现场投票和网络投票表决的方式，形成决议如下：
      1、采取累计投票制表决，审议通过《关于推选第四届董事会独立董事候选
人的议案》
      出席本次会议的股东代表的股份数为 130,894,850 股，最大选举有效表决权
数为 261,789,700 股。
      表决结果如下：
                                                         其中中小投
                                           占有效表决                 占有效表决权股份
 序号      董事候选人     获得表决权数                   资者表决情
                                           权股份（%）                      （%）
                                                             况
  1          殷占武       130,866,786       99.979%        1,736           3.99%
  2          王运陈       130,871,230       99.982%        6,180          14.21%
        以上董事任期至第四届董事会届满。
      2、审议通过《关于推选第四届董事会董事候选人的议案》

      表决结果：赞成票 130,865,150 股，占出席会议有表决权股份的 99.98％；反
对票 29,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.02％；弃权票 0 股，占出席会议
有表决权股份的 0％。
      其中，中小投资者表决情况为：同意 13,800 股，占出席会议中小股东所持
股份的 31.72％；反对 29,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.28％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
      以上董事任期至第四届董事会届满。
      3、审议通过《第四届董事会外部董事津贴方案》
      表决结果：赞成票 130,865,150 股，占出席会议有表决权股份的 99.98％；反
对票 29,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.02％；弃权票 0 股，占出席会议
有表决权股份的 0％。

                                                                           2
    其中，中小投资者表决情况为： 同意 13,800 股，占出席会议中小股东所持
股份的 31.72％；反对 19,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.29％；弃
权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
22.99％。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
    2、律师姓名：张利国、郭昕、潘继东
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次
股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

    五、备查文件
    1、四川川润股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所关于四川川润股份有限公司 2017 年第一次临时股
东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                                   四川川润股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                      2017 年 8 月 11 日




                                                                           3