证券代码：002272             证券简称：川润股份        公告编号：2017-038号
                            四川川润股份有限公司
                      第四届监事会第十次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

       四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2017
年 9 月 8 日以现场表决方式召开。公司董事会办公室于 2017 年 8 月 31 日以电话、
邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议应参会监事 3 人，实际参会
监事 3 人，会议召集、召开符合《公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况

       会议以现场表决进行投票，审议了以下议案：
       一、关于《四川川润股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的
议案
       为了促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理
人员以及核心员工的积极性，改善公司治理水平，有效地将股东利益、公司利益和
员工利益结合在一起，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高职工的凝聚力和
公司竞争力，促进公司持续、健康、稳定的发展，公司根据相关法律、行政法规、
规章、规范性文件及《公司章程》，公司制定《四川川润股份有限公司第一期员工持
股计划（草案）及其摘要》。
       表决结果：赞成：0 票，反对：0 票，弃权：0 票。
       监事会主席刘小明、监事王辉及缪银兵为本次员工持股计划参与人员，对本议
案回避表决。该议案无关联关系监事人数不足法定人数，该议案须直接提交股东大
会审议批准。
       本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。
       公司《四川川润股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、《监事会关于公司
第一期员工持股计划事项的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
公司《第一期员工持股计划(草案)摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券

                                        1
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、关于《四川川润股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
    为规范公司第一期员工持股计划的实施与管理，根据相关法律、行政法规、规
章、规范性文件及《公司章程》、《公司第一期员工持股计划（草案）》之规定，制定
了《第一期员工持股计划管理办法》。
    表决结果：赞成：0 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    监事会主席刘小明、监事王辉及缪银兵为本次员工持股计划参与人员，对本议
案回避表决。该议案无关联关系监事人数不足法定人数，该议案须直接提交股东大
会审议批准。
    本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。
    《四川川润股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》详见 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

   《第四届监事会第十次会议决议》
   特此公告。

                                                        四川川润股份有限公司
                                                                 监 事 会
                                                           2017年9月9日




                                       2