证券代码：002272        证券简称：川润股份    公告编号：2017-039号

                        四川川润股份有限公司
         关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于
2017年9月8日召开，会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的
议案》。决定于2017年9月26日召开公司2017年第二次临时股东大会，现将本
次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：四川川润股份有限公司2017年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会。本次股东大会经公司第四届董事会第十三次
会议审议通过。
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门章规、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开时间：
    现场会议时间：2017年9月26日（星期二）下午14:30
    网络投票时间：2017年9月25日-2017年9月26日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年9月26
日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为2017年9月25日15：00至2017年9月26日15：00期间的任意
时间。
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票
系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。
    6、股权登记日：2017年9月20日（星期三）
    7、会议出席对象：
      （1）截至2017年9月20日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大
会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（附授权委托书）代
为出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
      （2）公司董事、监事及高级管理人员。
      （3）公司聘请的律师及其他有关人员。
      8、会议召开地点：四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号公司办公楼
二楼第三会议室


      二、本次股东大会会议审议事项
      1、会议审议事项：
      （1）《四川川润股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》
      （2）审议通过《四川川润股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
      （3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事
宜的议案》
      2、上述议案已经公司2017年9月8日召开的公司第四届董事会第十三次会议
审议通过，详见2017年9月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
      3、上述议案在股东大会审议时对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资
者的表决单独计票。


      三、提案编码：

 提                                                                       备注
 案                                                                     该列打勾的
                                   提案名称
 编                                                                     栏目可以投
 码                                                                         票
 100                   总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
非累积投票提案
1.00 《四川川润股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》             √
2.00 审议通过《四川川润股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》             √
        《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关
3.00                                                                        √
        事宜的议案》
    四、现场会议登记事项
    1、会议登记情况：
    （1）自然人股东需持股东账户卡及个人身份证等登记；法人股东由法定代
表人出席的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东
账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、
法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡进行登记；受自然人股东委
托代理出席的代理人，需持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证复印件登记；异地股东凭以上有关证件的信函或传真件进行登记。（信
函或传真件须在2017年9月22日17：30前送达本公司）
    （2）登记时间：2017年9月22日08:30 至17:30；
    （3）登记地点：公司成都工业园办公楼董事会办公室。
2、会议联系方式：
    联系人：饶红
    电话：028-61777787
    传真：028-61777787
    通讯地址：四川成都郫县现代工业港港北六路85号
    邮编：611743
    与会股东食宿及交通费自理。


    五、参与网络投票的具体程序

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。


    六、备查文件：
    1、《四川川润股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》


    七、附件
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书




特此公告。




                     四川川润股份有限公司
                           董   事   会
                          2017年9月9日
    附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程


    一．   网络投票的程序
    1、投票代码：362272；投票简称：川润投票
    2、填报表决意见或选举票数：

    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
    （3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2017年9月26日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 25 日下午 3：00，结束
时间为 2017 年 9 月 26 日下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
        附件二：

                                          授权委托书
            兹全权委托         先生(女士)代表本公司（本人）出席四川川润股份有限
        公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
            一、议案表决

                                                                             同   反   弃
                                                                     备注
                                                                             意   对   权
提案                                                                该列打
                               提案名称
编码                                                                勾的栏
                                                                    目可以
                                                                      投票
100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                               √
非累积投票提案
1.00 《四川川润股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》       √
2.00 审议通过《四川川润股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》       √
       《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相
3.00                                                                  √
       关事宜的议案》


            二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
            是□ 否□
            三、本委托书有效期限：
            委托人签名（盖章）：                 受托人姓名：
            委托人股东账号：                     受托人身份证号：
            委托人身份证号：
            委托人持股数：
            委托日期：
            注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须
        加盖单位公章。