料资议会会大东股份股润川
                          四川川润股份有限公司
                   2017 年第一次临时股东大会决议
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    现场会议时间：2017年9月26日（星期二）下午14:30
    网络投票时间：2017年9月25日-2017年9月26日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 9 月 26
日上午 9：30－11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为 2017 年 9 月 25 日 15：00 至 2017 年 9 月 26 日 15：00 期间
的任意时间。
    2、会议召开地点：四川省成都市郫县现代工业港港北六路 85 号公司办公楼
二楼第三会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议主持人：董事长罗永忠先生
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
    7、会议出席情况：


 出席方式      股东人数         股份总数         占公司股份总数的比例（%）

 现场参会        3           26,180,700                6.2380%
 网络参会      27             2,216,567                0.5281%
   合计        30            28,397,267                6.7661%
   其中：参加本次会议的中小投资者共 29 人，代表的股份总数为 2,242,267 股，
占公司股份总数的 0.5343％。
    公司董事、监事、高管人员出席本次会议，北京国枫律师事务所委派律师列
席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
    二、议案审议情况
    大会采取现场投票和网络投票表决的方式，形成决议如下：

    1、审议通过《关于四川川润股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其
    摘要的议案》

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    表决结果：赞成票 2,242,267 股，占出席会议有表决权股份的 100％；反对票
0 股，占出席会议有表决权股份的 0％；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的
0％（股东罗永忠先生为本次员工持股计划参与人员，对本议案回避表决）。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 2,242,267 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
   2、审议通过《关于四川川润股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议
案》
    表决结果：赞成票 2,242,267 股，占出席会议有表决权股份的 100％；反对票
0 股，占出席会议有表决权股份的 0％；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的
0％（股东罗永忠先生为本次员工持股计划参与人员，对本议案回避表决）。

       其中，中小投资者表决情况为：同意 2,242,267 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜
的议案》
   表决结果：赞成票 2,242,267 股，占出席会议有表决权股份的 100％；反对票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0％；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0％
（股东罗永忠先生为本次员工持股计划参与人员，对本议案回避表决）。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 2,242,267 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
    2、律师姓名：张利国、潘继东、郭昕
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股
东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
    （以下无正文）



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                                             料资议会会大东股份股润川
                     四川川润股份有限公司
                 2017 年第二次临时股东大会决议
                            签字页
（此页无正文）
  董事签字：




                                            四川川润股份有限公司
                                                  董    事   会
                                                 2017 年 9 月 26 日




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