证券代码：002272        证券简称：川润股份        公告编号：2018-006号


                       四川川润股份有限公司
              第四届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会召开情况：
    四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于
2018年3月2日以现场表决方式召开。公司董事会办公室于2018年2月14日以电话、
邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议应参会监事3人，实际参
会监事3人，会议召集、召开符合《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
    会议以现场表决方式进行了投票表决，形成如下决议：

   （一）以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《四川川润股份
有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案；
   经审核，监事会认为：公司《四川川润股份有限公司 2018 年限制性股票激
励计划（草案）及其摘要》内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励
管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等相关法律、
法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展不
存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
  《四川川润股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》详
见公司于 2018 年 3 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的
内容。

   （二）以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《四川川润股份
有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
   经审核，监事会认为：《四川川润股份有限公司限制性股票激励计划实施考
核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小
企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，考核管理方法科学合理，能保证公司 2018 年股权激励计划的顺利实施，
有助于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，稳
定和吸引管理人员和核心员工，支持公司长期稳定发展。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   《四川川润股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司
于 2018 年 3 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。
   （三）以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《川润股份 2018
年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案。
   本议案具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《川润股份 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
   监事会对《川润股份 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单》进行了核
查，监事会认为：列入公司本次股权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司
法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘
录第 4 号：股权激励》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的
作为激励对象的主体资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人
选的情形，不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选
的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构
行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在具有《公司法》规定的不得担任
公司董事、高级管理人员的情形，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股
权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合
公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象范围，其作为公
司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。
   公司将在召开股东大会前，通过网站或者其他途径，在公司内部公示激励对
象的姓名和职务，公示期不少于 10 日。监事会在充分听取公示意见后，将于股
东大会审议股权激励计划前 3 至 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情
况的说明。
三、备查文件：
1、第四届监事会第十二次会议决议


                                                      四川川润股份有限公司
                                                            监   事   会
                                                            2018年3月2日