证券代码：002272          证券简称：川润股份     公告编号：2018-010号

                         四川川润股份有限公司
                  2018 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示
    1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。
    2.、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。
       一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    现场会议时间：2018年3月19日（星期一）下午14:30
    网络投票时间：2018年3月18日-2018年3月19日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 3 月
19 日上午 9：30－11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2018 年 3 月 18 日 15：00 至 2018 年 3 月 19 日 15：00
期间的任意时间。
    2、会议召开地点：四川省成都市郫县现代工业港港北六路 85 号公司办公楼
二楼第三会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议主持人：董事长罗永忠先生
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规
定。
    7、会议出席情况：

                                                  占有表决权股份总数的比例
  出席方式         股东人数        股份总数
                                                             （%）
  现场参会         4          131,911,350                   31.430%
  网络参会        48            4,078,820                   0.9718%
    合计          52          135,990,170                   32.402%
    其中：参加本次会议的中小投资者共 49 人，代表股份 4,138,820 股，占公司

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股份总数 0.986％。
    公司董事、监事、高管人员出席本次会议，北京国枫律师事务所委派律师列
席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
       二、议案审议情况
       大会采取现场投票和网络投票表决的方式，形成决议如下：
       1、审议通过《四川川润股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要》的议案

    表决结果：赞成票 132,002,950 股，占出席会议有表决权股份的 97.068％；
反对票 3,987,220 股，占出席会议有表决权股份的 2.932％；弃权票 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 151,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.663％；反对 3,987,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.337％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案经特别决议表决通过。
       2、审议通过《四川川润股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办
法》

    表决结果：赞成票 132,002,950 股，占出席会议有表决权股份的 97.068％；
反对票 3,983,220 股，占出席会议有表决权股份的 2.929％；弃权票 4000 股，占
出席会议有表决权股份的 0.003％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 151,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.663％；反对 3,983,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.240％；
弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.097％。
    本议案经特别决议表决通过。
       3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关
事项的议案》
       表决结果：赞成票 132,002,950 股，占出席会议有表决权股份的 97.068％；
反对票 3,965,220 股，占出席会议有表决权股份的 2.916％；弃权票 22,000 股，
占出席会议有表决权股份的 0.016％。

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    其中，中小投资者表决情况为：同意 151,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.663％；反对 3,965,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.806％；
弃权 22,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.532％。
    本议案经特别决议表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
    2、律师姓名：郭昕、高晨
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次
股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件
    1、四川川润股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所关于四川川润股份有限公司 2018 年第一次临时股
东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                                    四川川润股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                      2018 年 3 月 19 日




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