川润股份股东大会会议资料
四川川润股份有限公司
2017 年度股东大会决议
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2018年4月13日（星期五）下午14:30
网络投票时间：2018年4月12日-2018年4月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 4 月 13
日上午 9：30－11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为 2018 年 4 月 12 日 15：00 至 2018 年 4 月 13 日 15：00 期间
的任意时间。
2、会议召开地点：四川省成都市郫县现代工业港港北六路 85 号公司办公楼
二楼第三会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长罗永忠先生
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
7、会议出席情况：
占有表决权股份总
出席方式 股东人数 股份总数
数的比例（%）
现场参会 4 131,911,350 31.43%
网络参会 4 0.012%
51,900
合计 8 131,963,250 31.44%
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 51,900 股，占上市公司总股份的 0.012%。
中小股东出席的总体情况：中小股东 5 人，代表股份 111,900 股，占公司股
份总数 0.027%。
公司董事、监事、高管人员出席本次会议，北京国枫律师事务所委派律师列
席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
大会采取现场投票和网络投票表决的方式，形成决议如下：
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1、审议通过《2017 年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票 131,911,350 股，占出席会议有表决权股份的 99.961%；
反对票 29,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.023%；弃权票 22,000 股，占出
席会议有表决权股份的 0.017%。
其中中小股东总表决情况：同意 60,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
53.619%；反对 29,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.720%；弃权 22,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 19.660%。
2、审议通过《2017 年度监事会工作报告》
表决结果：赞成票 131,911,350 股，占出席会议有表决权股份的 99.961%；
反对票 47,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.036%；弃权票 4,000 股，占出
席会议有表决权股份的 0.003%。
其中中小股东总表决情况：同意 60,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
53.619%；反对 47,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.806%；弃权 4,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.575%。
3、审议通过《2017 年年度报告及摘要》
表决结果：赞成票 131,933,350 股，占出席会议有表决权股份的 99.977%；
反对票 29,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.023%；弃权票 0 股，占出席会
议有表决权股份的 0%。
其中中小股东总表决情况：同意 82,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
73.280%；反对 29,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.720%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
4、审议通过《2017 年度财务决算报告》
表决结果：赞成票 131,915,350 股，占出席会议有表决权股份的 99.964%；
反对票 47,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.036%；弃权票 0 股，占出席会
议有表决权股份的 0%。
其中中小股东总表决情况：同意 64,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
57.194%；反对 47,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.806%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
5、审议通过《2017 年度利润分配方案》
表决结果：赞成票 131,911,350 股，占出席会议有表决权股份的 99.961%；
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反对票 29,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.023%；弃权票 22,000 股，占出
席会议有表决权股份的 0.017%。
其中中小股东总表决情况：同意 60,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
53.619%；反对 29,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.720%；弃权 22000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 19.660%。
6、审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、
担保协议的议案》
表决结果：赞成票 131,911,350 股，占出席会议有表决权股份的 99.961%；
反对票 47,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.036%；弃权票 4,000 股，占出
席会议有表决权股份的 0.003%。
其中中小股东总表决情况：同意 60,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
53.619%；反对 47,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.806%；弃权 4,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.575%。
7、审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：赞成票 131,933,350 股，占出席会议有表决权股份的 99.977%；
反对票 29,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.023%；弃权票 0 股，占出席会
议有表决权股份的 0%。
其中中小股东总表决情况：同意 82,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
73.280%；反对 29,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.720%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
8、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：赞成票 131,915,350 股，占出席会议有表决权股份的 99.964%；
反对票 47,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.036%；弃权票 0 股，占出席会
议有表决权股份的 0%。
其中中小股东总表决情况：同意 64,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
57.194%；反对 47,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.806%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：赞成票 131,911,350 股，占出席会议有表决权股份的 99.961%；
反对票 29,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.023%；弃权票 22,000 股，占出
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席会议有表决权股份的 0.017%。
其中中小股东总表决情况：同意 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
53.619%；反对 29,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.720%；弃权 22,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 19.660%。
10、审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：赞成票 131,911,350 股，占出席会议有表决权股份的 99.961 %；
反对票 47,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.036%；弃权票 4,000 股，占出
席会议有表决权股份的 0.003%。
其中中小股东总表决情况：同意 60,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
53.619%；反对 47,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.806%；弃权 4000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.575%。
本议案经特别决议表决通过。
三、独立董事述职情况
公司独立董事作 2017 年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：潘继东、郭昕
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股
东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
4
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四川川润股份有限公司
2017 年度股东大会决议
签字页
（此页无正文）
董事签字：
四川川润股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 13 日
5
