证券代码：002272      证券简称：川润股份        公告编号：2018-027号

                      四川川润股份有限公司
               第四届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于
2018年4月27日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2018年4月21日以电话、
电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实
际参会董事9人。本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会
议以传真方式投票表决。
    二、董事会会议审议情况
    以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：
    以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2018 年第一季度报告
全文及正文》
    具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018 年第一季度全文及正文》。
   三、备查文件
   第四届董事会第二十次会议决议
   特此公告。


                                                    四川川润股份有限公司
                                                        董   事    会
                                                         2018年4月27日




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