川润股份董事会会议资料


                      四川川润股份有限公司
               第四届董事会第二十二次会议决议
    四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议
于2018年06月25日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2018年06月15日以电
话、电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，
实际参会董事9人。本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议以传真方式投票表决，形成如下决议：
    一、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于签订<自贡市
国有土地上房屋征收货币补偿协议书>的议案》。
    会议审议通过了《关于签订<自贡市国有土地上房屋征收货币补偿协议书>
的议案》，本议案需提交股东大会审议。
    二、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于修订公司章
程的议案》。
    会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，本议案需提交股东大会审议。
    三、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于提议召开 2018
年第二次临时股东大会的议案》
    会议审议同意于 2018 年 7 月 11 日（星期三）下午 14:45，召开 2018 年度
第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。详情请见本公司于
同日披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。




                                                   四川川润股份有限公司
                                                              董事会
                                                     2018 年 06 月 25 日
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                     四川川润股份有限公司
                 第四届董事会第二十二次会议决议
                              签字盖章页
（此页无正文）


董事签字：




董事签字：




罗永忠                        罗丽华




钟利钢                        钟海晖




王   平                       付晓非




姚   刚                       殷占武




王运陈




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                                                   董事会
                                                2018 年 6 月 25 日