证券代码：002272         证券简称：川润股份      公告编号：2018-43号

                         四川川润股份有限公司
               第四届董事会第二十三次会议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议
于2018年8月20日在川润股份成都工业园办公楼二楼第三会议室召开。公司董事
会办公室于2018年8月8日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。
本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召集、召开符合《公司章程》
的规定。会议由主持，以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：
    二、董事会会议审议情况

    以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：
    1、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2018 年半年度报告》。
    2、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于使用自有资金
进行现金管理的议案》。

    同意通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置自有资金
的收益，在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，公司对最高额不超过人民
币 1 亿元的自有资金进行现金管理，用于购买期限为 1 个月至 12 个月的风险可
控的理财产品，以提高资金使用效率，增加现金资产收益。
     公司董事会授权公司董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并
签署相关合同文件，在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。
本次委托理财不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》中所规定的风险投资类别产品。
    《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见公司 2018-045 号公告（刊
载于 2018 年 8 月 21 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。

     公司独立董事对该议案出具了独立意见，详见公司于 2018 年 8 月 21 日在


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巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。




   三、备查文件
   1、第四届董事会第二十三次会议决议。


   特此公告。
                                                     四川川润股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                         2018年8月20日




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