证券代码：002272      证券简称：川润股份        公告编号：2018-049号



                      四川川润股份有限公司
            第四届董事会第二十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议
于2018年10月29日以现场加通讯方式召开。公司董事会办公室于2018年10月19
日以电话、电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董
事9人，实际参会董事9人。本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的
规定。会议以通讯方式投票表决。
    二、董事会会议审议情况
    以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：
    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年第三季度
报告全文及正文》。
    具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018 年第三季度报告全文及正文》。
   三、备查文件
   《第四届董事会第二十五次会议决议》
   特此公告。


                                                    四川川润股份有限公司
                                                        董    事    会
                                                      2018 年 10 月 29 日




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