川润股份董事会会议资料


                      四川川润股份有限公司
               第四届董事会第二十五次会议决议
    四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议
于2018年10月29日以现场加通讯方式在川润股份郫县园区办公楼二楼第三会议
室召开。公司董事会办公室于2018年10月19日以电话、电子邮件相结合的方式向
全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议
召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以传真方式投票表决，形
成如下决议：
    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年第三季度
报告全文及正文》。




                                                   四川川润股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2018 年 10 月 29 日
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                      四川川润股份有限公司
                 第四届董事会第二十五次会议决议
                           签字盖章页
（此页无正文）


董事签字：


罗永忠                           钟海晖




钟利钢                           罗丽华




付晓非                           王   平




王运陈                           姚   刚




殷占武


                                             四川川润股份有限公司
                                                  董    事     会
                                               2018 年 10 月 29 日