证券代码：002272       证券简称：川润股份       公告编号：2019-006号

                      四川川润股份有限公司
               关于董事会换届选举的提示性公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川川润股份有限公司（以下简称“公司”））第四届董事会任期将于2019
年3月14日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选
举”），公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，就本次换届选举相关事项
公告如下：

    一、第五届董事会的组成
    公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自股东
大会选举通过之日起计算，任期三年。


    二、选举方式
   根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次董事选举采用累积投票制，即
股东大会选举非独立董事或独立董事时，与会股东所持的每一表决权股份拥有与
拟选举的非独立董事或独立董事人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权
集中投票选举一位候选非独立董事或独立董事，也可以分散投票给数位候选非独
立董事或独立董事。


    三、董事候选人的推荐
   （一）非独立董事候选人的推荐
   1、公司董事会可以推荐非独立董事候选人；
   2、在本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份 3%以上的股东，有
权向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会非独立董事候选人。
   （二）独立董事候选人的推荐
   1、公司董事会可以推荐独立董事候选人；
   2、公司监事会可以推荐独立董事候选人；
   3、在本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份 1%以上的股东，有权

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向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会独立董事候选人。
   董事候选人推荐表样本见附件 1。


       四、本次换届选举的程序
   1、推荐人应在 2019 年 2 月 20 日 17:00 之前，按本公告规定的方式向公司
推荐董事候选人并提交相关书面文件。
   2、公司董事会提名委员会负责审核提名文件，对于符合资格的董事人选，
将提交公司董事会。
   3、公司董事会根据选定的人选召开董事会，确定董事候选人名单，并以提
案的方式提请公司股东大会审议。
   4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承
诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责，独立董事亦应依法作出相关声明。
   5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选
人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送
深圳证券交易所进行备案审核。


       五、董事任职资格
   （一）非独立董事任职资格
   根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为
自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：
   1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
   2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5
年；
   3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
   4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
   5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
   6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
   7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

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   （二）独立董事任职资格
   公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条
件：
   1、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，
具备担任上市公司董事的资格；
   2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规及规范性文件；
   3、具有 5 年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
   4、通过中国证监会或者证券交易所的独立董事培训并获得培训证书；
   5、《公司章程》规定的其他条件；
   6、存在下列情形之一的人员，不得被提名为公司独立董事候选人：
   （1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直
系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女
婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
   （2）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自
然人股东及其直系亲属；
   （3）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五
名股东单位任职的人员及其直系亲属；
   （4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
   （5）为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
   （6）中国证监会认定的其他人员。


       六、推荐人应提供的相关文件
   （一）推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
   1、董事候选人推荐表（原件）；
   2、董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
   3、董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
   4、如提名独立董事候选人，则需提供独立董事履历表、独立董事资格证书
复印件等文件（原件备查）；
   5、董事候选人承诺及声明；
   6、董事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的


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真实、完整以及保证当选后履行董事职责；
   7、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
   （二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
   1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
   2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；
   3、股票帐户卡复印件；
   4、股份持有的证明文件。
   （三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
   1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
   2、推荐人必须在 2019 年 2 月 20 日 17:00 之前将相关书面文件送达或邮寄
至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。


    七、联系方式
   联 系 人：饶红
   联系部门：董事会办公室
   联系电话：028-61777787
   联系传真：028-61777787
   联系地址：四川省成都市郫县现代工业港港北六路 85 号
   邮政编码：611743
   特此公告。
                                                   四川川润股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                        2019年2月15日




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附件1：
                          四川川润股份有限公司
                      第五届董事会董事候选人推荐表
                                       联系电
 推荐人
                                         话
推荐的候选人类别（请在□内打“√”）        □董事   □独立董事
                          推荐候选人基本信息
姓名                    年龄                    性别
电话                     传真                    电子邮箱
任职资格是否符合本公告规定的条件
简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）




其他说明 （指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持
有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒等。）




          推荐人（盖章/签名）：

                                                        年   月   日



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