证券代码：002272       证券简称：川润股份       公告编号：2019-007号

                      四川川润股份有限公司
               关于监事会换届选举的提示性公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川川润股份有限公司（以下简称“公司”））第四届监事会任期将于2019
年3月14日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选
举”），公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，就本次换届选举相关事项
公告如下：

    一、第五届监事会的组成
    公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中包括 2 名非职工代表监事和 1 名
职工代表监事，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。


    二、选举方式
   根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次监事选举采用累积投票制，即
股东大会选举非职工代表监事时，与会股东所持的每一表决权股份拥有与拟选举
的非职工代表监事人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举
一位候选非职工代表监事，也可以分散投票给数位候选非职工代表监事。


    三、监事候选人的推荐
   （一）股东代表担任的监事候选人的推荐
   本公司监事会、在本公告发布之日起单独或者合并持有本公司已发行股份总
数 3%以上的股东，可向第四届监事会书面提名推荐股东代表担任的第五届监事
会的监事候选人。
   （二）职工代表担任的监事的产生
   职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
   监事候选人推荐表样本见附件 1。


    四、本次换届选举的程序

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   1、推荐人应在 2019 年 2 月 20 日 17:00 之前按本公告规定的方式向公司推
荐监事候选人并提交相关书面文件。
   2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人
进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会
审议。
   3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承
诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。

   五、监事任职资格

   根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应须
具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事
职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
   1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
   2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5
年；
   3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
   4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
   5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
   6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
   7、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

   六、推荐人应提供的相关文件

   （一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
       1、监事候选人推荐表（原件）；
       2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
       3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
       4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；

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     5、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
    （1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
    （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
    （3）股票账户卡复印件（原件备查）；
    （4）股份持有的证明文件。
   （二）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
      1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
      2、推荐人必须在 2019 年 2 月 20 日 17:00 之前将相关书面文件送达或邮
寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
   七、联系方式
      联 系 人：饶红
      联系部门：董事会办公室
      联系电话：028-61777787
      联系传真：028-61777787
      联系地址：四川省成都市郫县现代工业港港北六路 85 号
      邮政编码：611743
      特此公告。




                                                   四川川润股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                         2019年2月15日




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    附件1：
                          四川川润股份有限公司
                        第五届监事会候选人推荐表
 推荐人                                 联系电话
                           推荐候选人基本信息
   姓名                      年龄                    性别
    电话                   传真                    电子邮箱
任职资格是/否符合本公告规定的条件
简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）




其他说明 （指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持
有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒等。）




          推荐人（盖章/签名）：

                                                            年   月   日



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