证券代码：002272       证券简称：川润股份      公告编号：2019-010
                        四川川润股份有限公司
                   第四届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八
次会议于2019年02月23日在川润自贡园区—317会议室召开。公司监事会
办公室于2019年02月17日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出会
议通知。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召集、召开
符合《公司章程》的规定。经投票表决，形成如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    一、以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于推选第
五届监事会监事候选人的议案》
    鉴于公司第四届监事会任期已届满，为保证监事会换届选举顺利完
成，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，
本届监事会同意提名刘小明女士、王辉先生为公司第四届监事会监事候
选人。监事候选人简历请见附件。
    本议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    二、以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《第五届监事
会监事津贴方案》
    根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，拟定公司
第五届监事会监事津贴标准为9600元/年（含税），按月发放。
    本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018
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年度计提资产减值准备的议案》。
    经审核，我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、
公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充
分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成
果，同意本次计提公司2018年资产减值准备。


    三、备查文件
   第四届监事会第十八次会议决议。
   特此公告。




                                           四川川润股份有限公司
                                                   监 事 会
                                            2019 年 02 月 23 日




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附件：非职工监事简历：
    一、刘小明，女，中国国籍，1964 年出生，本科学历，高级会计师。1988 年毕
业于四川自贡电子广播大学财务会计专业。历任自贡建材机械厂财务科长，南充维
康陶瓷有限公司会计，川润集团财务经理、财务部长，川润股份财务总监、川润股
份第二届监事会监事、四川川润动力设备有限公司副总经理；2013 年 3 月至今，任
川润股份第四届监事会主席。
    刘小明女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    二、王辉，男，中国国籍，1962 年出生，大学本科，高级工程师。1984 年 8 月
至 1987 年 11 月，任国家体委成都滑翔机厂技术员；1987 年 11 月至 2003 年 12 月，
历任东方锅炉股份有限公司设计员、设计处副处长兼党支部副书记；2003 年 12 月至
2006 年 5 月，任东方锅炉股份有限公司配件分公司副总经理；2006 年 5 月至 2015
年 10 月，历任四川川润动力设备有限公司总工程师、营销总监、副总经理；2015 年
10 月至今，任四川川润动力设备有限公司总经理。
    王辉先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上
股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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