证券代码：002272       证券简称：川润股份     公告编号：2019-034号

                       四川川润股份有限公司
                 关于公司董事会秘书辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 4 月 22 日
收到公司董事会秘书曾金山先生的书面辞职报告。由于工作调整原因，曾金山先
生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续担任公司副总经理兼战略投资总监
职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，曾金山先生的辞职报告在送
达董事会后即时生效。
    曾金山先生在川润股份担任董事会秘书期间，认真履行职责，为公司和投资
者、监管机构搭建了有效的沟通，公司及公司董事会对曾金山先生在董事会秘书
职位任职期间勤勉尽责、 恪尽职守的工作表示衷心的感谢！


    特此公告。




                                                  四川川润股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2019 年 4 月 22 日