川润股份董事会会议资料



                         四川川润股份有限公司
                 关于聘任高级管理人员的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 上市公司治理准则》、

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规

定，作为四川川润股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，我们对公司第五

届董事会第三次会议审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》，在审阅有关文

件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表如下意见:

    此次公司聘任李想先生为董事会秘书，提名程序符合《公司法》和《公司章

程》的规定;候选人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够符合

胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国

证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

    一致同意聘任李想先生为公司董事会秘书。




独立董事：

殷占武                      王运陈                     李光金




                                                    四川川润股份有限公司

                                                       2019 年 04 月 22 日