川润股份董事会会议资料



                            四川川润股份有限公司
                                    独立董事
           关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见

         根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准

则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有

关规定，作为四川川润股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，我们对公司

第五届董事会第六次会议审议的《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》、

《关于限制性股票回购注销的议案》，在审阅有关件及尽职调查后，基于独立判

断的立场，发表如下意见:


    一、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见

    公司日常交易是为了满足双方日常经营的需要，公司日常关联交易公开、公

平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，

参照市场价格确定；在董事会表决过程中，关联董事回避表决，关联交易程序合

法、有效，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合

公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股

东的利益，不会对公司财务状况和经营业绩造成重大影响。交易及决策程序符合

《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关

规定，相关决策审议程序合法合规。同意公司《关于 2019 年日常关联交易的议

案》。


         二、《关于限制性股票回购注销的议案》的独立意见

      经核查认为：鉴于《四川川润股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》

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中的激励对象张陆军先生、任发林先生已主动离职，根据《四川川润股份有限公

司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》的有关规定，同意对张陆军先

生、任发林先生所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 10.8 万股进

行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《四川川润股份有限公司 2018

年限制性股票激励计划（草案）及摘要》、《四川川润股份有限公司限制性股票激

励计划实施考核管理办法》等相关规定。

     公司本次回购事项的审批决策程序合法、合规，本次回购注销事项不会影

响公司限制性股票激励计划的继续实施，不影响公司的持续经营，也不存在损害

公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意对张陆军先生、任发林先生已获授

但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的处理。




独立董事：




殷占武                      王运陈                     李光金




                                                   四川川润股份有限公司

                                                        2019 年 6 月 26 日




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