证券代码：002272      证券简称：川润股份        公告编号：2019-061号
                         四川川润股份有限公司
                    第五届监事会第六次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2019
年08月22日以现场加通讯方式在四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层
第一会议室召开。公司董事会办公室于2019年08月14日以电话、邮件相结合的方式
向全体监事发出会议通知。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召集、
召开符合《公司章程》的规定。经投票表决，形成如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告全文
及摘要》。

    具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年半年度报告全文及摘要》。

    2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议
案》。

    3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于限制性股票回购注
销的议案》。

    鉴于《四川川润股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》中的激励对象龚玉
先生已主动离职，根据激励计划及考核管理办法的有关规定，同意对限制性股票激
励对象龚玉先生所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 0.6 万股进行回
购注销，回购价格 2.475 元/股，本议案尚需提交最近一次股东大会审议。
    具体内容详见2019年08月23日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关内容。


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三、备查文件
第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。




                                   四川川润股份有限公司
                                         监 事 会
                                     2019 年 08 月 23 日




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