川润股份董事会会议资料



                        四川川润股份有限公司
                                   独立董事
        关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见

      根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准

则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有

关规定，作为四川川润股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，我们对公司

第五届董事会第七次会议审议的《关于限制性股票回购注销的议案》，在审阅有

关件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表如下意见:


     一、《关于限制性股票回购注销的议案》的独立意见


     经核查认为：鉴于《四川川润股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》

中的激励对象龚玉先生已主动离职，根据《四川川润股份有限公司 2018 年限制

性股票激励计划（草案）及摘要》的有关规定，同意对龚玉先生所持有的已获授

但尚未解除限售的限制性股票合计 0.6 万股进行回购注销，回购价格 2.475 元/

股。符合《上市公司股权激励管理办法》、《四川川润股份有限公司 2018 年限制

性股票激励计划（草案）及摘要》、《四川川润股份有限公司限制性股票激励计划

实施考核管理办法》等相关规定。

     公司本次回购事项的审批决策程序合法、合规，本次回购注销事项不会影

响公司限制性股票激励计划的继续实施，不影响公司的持续经营，也不存在损害

公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意对龚玉先生已获授但尚未解除限售

的限制性股票进行回购注销的处理。




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独立董事：




殷占武       王运陈                 李光金




                                 四川川润股份有限公司

                                  2019 年 08 月 22 日




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