证券代码：002272         证券简称：川润股份   公告编号：2019-076号

                     四川川润股份有限公司

    关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告


 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
次会议于2019年12月16日召开，会议审议通过了《关于召开2020年第
一次临时股东大会的议案》,决定于2020年1月3日召开公司2020年第
一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会。
    2、会议召开时间：
    现场会议时间：2020年 01月 03日（星期五）下午 14:30
    网络投票时间：2020年 01月 03日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020年 01月 03日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020年 01
月 03日 9:15-15:00 的任意时间。
    3、股权登记日：2019年12月27日
    4、会议召开地点：四川成都市武侯区天府一街中环岛A座19层第
一会议室
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现
场投票和网络投票中一种表决方式。
    6、会议出席对象
   （1）公司股东：截至 2019年12月27日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

    （4）其他相关人员。
    二、本次股东大会会议审议事项
    1.审议《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程
的议案》 以上议案详见2019年12月18日刊登于《证券时报》、《上海
证券报》、 中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
    上述议案在股东大会审议时对持股5%以下（不含持股5%）的中小
投资者的表决单独计票。
    三、现场会议登记方法
    1、自然人股东需持股东账户卡及个人身份证等登记；
    2、受自然人股东委托代理出席的代理人，需持本人身份证、授
权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件登记；
    3、法人股东由法定代表人出席的，需持本人身份证、营业执照
复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权
 委托书、出席人身份证、股东账户卡进行登记；
       4、异地股东凭以上有关证件的信函或传真件进行登记。（信函或
 传真件须在2020年01 月02日下午17：00前送达本公司）；
       5、登记时间2019年12月31日、2020年01月02日，上午 9 :00—
 11: 00，下午 14 :00—17: 00；
       6、登记地点：公司成都工业园办公楼董事会办公室。
       四、参与网络投票的具体程序
       本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投
 票和互联网投票，网络投票程序如下：
       1、采用交易系统投票的程序
       （1）投票时间：2020年01月03日上午9:30－11:30，下午
 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
       （2）投票代码：362272；投票简称：川润投票
       （3）股东投票的具体程序为：
         ①买卖方向为买入投票；
         ②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，如1.00
 元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案以相应的委托
 价格分别申报，具体如下表所示：
议案序                                               对应申报
                          议案名称
  号                                                     价格

          《关于限制性股票回购注销变更注册资本并
议案 1                                                   1.00
          修订公司章程的议案》
         ③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代
 表反对，3 股代表弃权。
       （4）投票说明
    ①如股东对所有议案均表示相同意见，可以只对“总议案”进行
投票；
    ②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股
东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投
票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如
果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的
表决意见为准；
    ③股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准；
    ④.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动
撤单处理，视为未参与投票。
（2）采用互联网投票的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年01月03日（现场股东大会召开
当日）9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    五、其它事项
    1、会议联系方式：
    联系人：董事会秘书 李想
              证券事务代表 苏陈
    电话：028-61777787
    传真：028-61777787
       通讯地址：四川成都郫都区现代工业港港北六路85号
  邮编：611743
2、本次会期1小时，与会股东食宿及交通费自理。
六、附件
授权委托书。
特此公告。




                                 四川川润股份有限公司
                                     董   事 会
                                   2019年12月30日
附件：

                                 授权委托书
   兹全权委托           (先生/女士)代表本(公司/本人）出席四川川润股份有限
公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
   一、议案表决


                                              备注     同意    反对   弃权
                                            该列打勾
提案                提案名称
                                            的栏目可
编码                                        以投票

         《关于限制性股票回购注销变更注册
1.00       资本并修订公司章程的议案》          √


   二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
   是□ 否□

   三、本委托书有效期限：
   委托人签名（盖章）：                     受托人姓名：
   委托人股东账号：                         受托人身份证号：
   委托人身份证号：
   委托人持股数：
   委托日期：

       注：

       1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面

 的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

       2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的

 必须加盖法人单位公章。