证券代码：002272      证券简称：川润股份         公告编号：2020-013号

                      四川川润股份有限公司
               第五届董事会第十三次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于
2020年4月10日以现场结合通讯方式召开。公司董事会办公室于2020年04月07日
以电话、电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事

9人，实际参会董事9人。本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规
定。会议以传真方式投票表决。
    二、董事会会议审议情况
    经审议形成如下决议：
    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司章

程的议案》。
    因公司战略业务升级和后续经营的需要，同意变更公司经营范围（增加）：
软件服务;计算机信息安全产品设计;信息系统安全服务;计算机硬件的研究、开
发;信息技术咨询服务;通信系统工程服务;计算机技术开发、技术服务;智能机器

系统技术服务;网络技术的研究、开发;数据处理和存储服务;信息系统集成服务;
数据处理和存储产品设计;计算机网络系统工程服务;计算机系统集成的技术开
发、计算机系统服务；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药
品和医疗器械、电子公告服务）；企业管理咨询；信息咨询服务；供应链管理及
相关配套服务、仓储服务（除危险化学品），装卸服务、普通货物仓储，（以工商
变更登记为准）。

    本议案需提交最近一次股东大会审议。
    具体内容详见公司 2020 年 4 月 13 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 2020-014 号《关于
修订公司章程的公告》。
    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设
立全资子公司的议案》。

    为顺应未来高质量发展要求，公司制定了以核心液压元件为重点的发展规划。
考虑着眼优化区域与产业布局，拓展产业链上游，整合供应链体系，同意公司设
立全资子公司“川润液压技术（江苏）有限公司”（名称以工商登记为准）。该
全资子公司定位于进一步加强公司研发能力建设，主营业务及产品方向包括液压
柱塞泵、液压马达、液压附件及液压管路连接件等，为逐步夯实核心液压元件发

展规划。
    本次交易所涉投资事项在公司董事会审批权限之内,无需提交公司股东大会
审批。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    具体内容详见公司 2020 年 4 月 13 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 2020-015 号《关于
对外投资设立全资子公司的公告》。

    3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司全资子
公司受让合肥新川润电力科技有限公司部分股权的议案》。


   三、备查文件

   第五届董事会第十三次会议决议
   特此公告。


                                                     四川川润股份有限公司
                                                         董   事    会
                                                      2020 年 04 月 12 日