证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2020-034号
四川川润股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。
2.、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2020年05月20日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：2020 年 05 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 05 月
20 日上午 9：30－11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2020 年 05 月 20 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：郫都区现代工业港港北六路 85 号办公楼二楼第三会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长罗永忠先生
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规
定。
7、会议出席情况：
占有表决权股份总数的
出席方式 股东人数 股份总数
比例（%）
现场参会 8 133,432,750 31.0164%
网络参会 6 1,334,500 0.3102％
合计 14 134,767,250 31.3267%
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 1,334,500 股，占上市公司总股份的
0.3102％。
中小股东出席的总体情况：中小股东 7 人，代表股份 1,606,300 股，占公
司股份总数 0.3734%。
公司董事、监事、高管人员出席本次会议，北京国枫律师事务所委派律师列
席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
大会采取现场投票和网络投票表决的方式，形成决议如下：
1、审议通过《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票 133,547,350 股，占出席会议有表决权股份的 99.0948％；
反对票 1,219,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.9052％；弃权票 0 股，占出
席会议有表决权股份的 0％。
其中，中小投资者表决情况为：赞成票 386,400 股，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 24.0553％；反对票 1,219,900 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 75.9447%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股
份总数 0%。
2、审议通过《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：赞成票 133,547,350 股，占出席会议有表决权股份的 99.0948％；
反对票 1,219,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.9052％；弃权票 0 股，占出
席会议有表决权股份的 0％。
其中，中小投资者表决情况为：赞成票 386,400 股，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 24.0553％；反对票 1,219,900 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 75.9447%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股
份总数 0%。
3、审议通过《2019 年年度报告及摘要》
表决结果：赞成票 133,547,350 股，占出席会议有表决权股份的 99.0948％；
反对票 1,219,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.9052％；弃权票 0 股，占出
席会议有表决权股份的 0％。
其中，中小投资者表决情况为：赞成票 386,400 股，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 24.0553％；反对票 1,219,900 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 75.9447%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股
份总数 0%。
4、审议通过《2019 年度财务决算报告》
表决结果：赞成票 133,547,350 股，占出席会议有表决权股份的 99.0948％；
反对票 1,219,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.9052％；弃权票 0 股，占出
席会议有表决权股份的 0％。
其中，中小投资者表决情况为：赞成票 386,400 股，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 24.0553％；反对票 1,219,900 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 75.9447%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股
份总数 0%。
5、审议通过《2019 年度利润分配方案》
表决结果：赞成票 133,444,750 股，占出席会议有表决权股份的 99.0187％；
反对票 1,322,500 股，占出席会议有表决权股份的 0.9813％；弃权票 0 股，占出
席会议有表决权股份的 0％。
其中，中小投资者表决情况为：赞成票 283,800 股，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 17.6679%；反对票 1,322,500 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 82.3321%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股
份总数 0%。
6、审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：赞成票 133,547,250 股，占出席会议有表决权股份的 99.0947％；
反对票 1,220,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.9053％；弃权票 0 股，占出
席会议有表决权股份的 0％。
其中，中小投资者表决情况为：赞成票 386,300 股，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 24.0491%；反对票 1,220,000 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 75.9509%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股
份总数 0%。
7、审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、
担保协议的议案》
表决结果：赞成票 133,547,250 股，占出席会议有表决权股份的 99.0947％；
反对票 1,220,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.9053％；弃权票 0 股，占出
席会议有表决权股份的 0％。
其中，中小投资者表决情况为：赞成票 386,300 股，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 24.0491%；反对票 1,220,000 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 75.9509%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股
份总数 0%。
8、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：赞成票 133,547,250 股，占出席会议有表决权股份的 99.0947％；
反对票 1,220,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.9053％；弃权票 0 股，占出
席会议有表决权股份的 0％。
其中，中小投资者表决情况为：赞成票 386,300 股，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 24.0491%；反对票 1,220,000 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 75.9509%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股
份总数 0%。
9、审议通过《关于开展使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：赞成票 133,547,350 股，占出席会议有表决权股份的 99.0948％；
反对票 1,219,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.9052％；弃权票 0 股，占出
席会议有表决权股份的 0％。
其中，中小投资者表决情况为：赞成票 386,400 股，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 24.0553％；反对票 1,219,900 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 75.9447%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股
份总数 0%。
10、审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
表决结果：赞成票 133,547,350 股，占出席会议有表决权股份的 99.0948％；
反对票 1,219,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.9052％；弃权票 0 股，占出
席会议有表决权股份的 0％。
其中，中小投资者表决情况为：赞成票 386,400 股，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 24.0553％；反对票 1,219,900 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 75.9447%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股
份总数 0%。
11、审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：赞成票 133,547,250 股，占出席会议有表决权股份的 99.0947％；
反对票 1,220,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.9053％；弃权票 0 股，占出
席会议有表决权股份的 0％。
其中，中小投资者表决情况为：赞成票 386,300 股，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 24.0491%；反对票 1,220,000 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 75.9509%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股
份总数 0%。
本议案经特别决议表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：潘继东、刘佳
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次
股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、四川川润股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于四川川润股份有限公司 2019 年年度股东大会
的法律意见书。
特此公告。
四川川润股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 20 日
