川润股份股东大会会议资料


                        四川川润股份有限公司
                2021 年第一次临时股东大会决议
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    现场会议时间：2021年3月18日（星期四）下午14:30
    网络投票时间：2021年3月18日（星期四）9:15-15:00
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年3月18
日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为2021年3月18日9:15-15：00期间的任意时间。
    2、会议召开地点：四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会
议室。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长罗永忠先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
    7、会议出席情况：

  出席方式     股东人数         股份总数        占有表决权股份总数的比例（%）
  现场参会        4           132,074,650                30.7152%
  网络参会        15           1,527,800                  0.3553%
    合计          19          133,602,450                31.0705%
    其中：参加本次会议的中小投资者共 16 人，代表股份 1,528,300 股，占公司
股份总数 0.3554％。
    公司董事、监事、高管人员出席本次会议，北京国枫律师事务所委派律师列
席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
    二、议案审议情况
    大会采取现场投票和网络投票表决的方式，形成决议如下：
    1、审议通过《四川川润股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要》

    表决结果：赞成票 132,109,050 股，占出席会议有表决权股份的 98.8822%；反
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对票 1,493,400 股，占出席会议有表决权股份的 1.1178%；弃权票 0 股，占出席会
议有表决权股份的 0％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 34,900 股，占出席会议中小股东所持股
份的 2.2836%；反对 1,493,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7164%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案经特别决议表决通过。
    2、审议通过《四川川润股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》

    表决结果：赞成票 132,109,050 股，占出席会议有表决权股份的 98.8822%；反
对票 1,493,400 股，占出席会议有表决权股份的 1.1178%；弃权票 0 股，占出席会
议有表决权股份的 0％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 34,900 股，占出席会议中小股东所持股
份的 2.2836%；反对 1,493,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7164%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案经特别决议表决通过。
    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激
励计划有关事项的议案》

    表决结果：赞成票 132,109,050 股，占出席会议有表决权股份的 98.8822%；反
对票 1,493,400 股，占出席会议有表决权股份的 1.1178%；弃权票 0 股，占出席会
议有表决权股份的 0％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 34,900 股，占出席会议中小股东所持股
份的 2.2836%；反对 1,493,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7164%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案经特别决议表决通过。
    4、审议通过《关于选举第五届监事会监事的议案》
    投票结果：同意 132,304,654 股，占出席会议有表决权股份的 99.0286％。王
学伟先生当选为公司第五届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五
届监事会届满之日止。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
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    2、律师姓名：潘继东、刘佳
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股
东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
    （以下无正文）
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                     四川川润股份有限公司
                 2021 年第一次临时股东大会决议
                            签字页
（此页无正文）
  董事签字：




                                            四川川润股份有限公司
                                                   董    事   会
                                                 2021 年 3 月 18 日