川润股份董事会会议资料


                         四川川润股份有限公司

                   独立董事王运陈2020年度述报告

     本人作为四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，根
据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《公司章程》等的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，认真审议董事会
各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司利益和全体股东尤其是中
小股东的合法权益。现将本人在公司报告期内履行职责的情况汇报如下：
    本人作为四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事， 根据
《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、
《公司章程》等的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，认真审议董事会各项议案，
    对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合
法权益。现将本人在公司报告期内履行职责的情况汇报如下：
    一、出席会议情况
    报告期内，本人认真参加了公司的董事会会议，忠实履行独立董事职责。公司董事
会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有
效，故报告期内无对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
    报告期内本人出席会议的情况如下：
    1、报告期内，公司共召开董事会会议6次，本人应参加次数6次，本人现场出席4
次，以通讯方式参与表决会议2次。
    2、报告期内，公司共召开股东大会2次，本人现场出席2次。
    二、发表独立意见（或事前认可意见）的情况
    1、2020年2月27日，本人会同其他独立董事对公司第五届董事会第十二次会议审
议的《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见：同意聘任吴建明先生为公司副
总经理。
    2、2020年4月24日，本人会同其他独立董事对公司《关于续聘2020年度会计师事
务所的议案》及《关于2020年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见：同意
继续聘任北京兴华会计师事务所为公司2020年度财务报告的审计机构；公司全资子公司、
控股子公司日常关联交易是生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证
日常的正常生产经营，不存在损害公司及公司股东的行为。我们认可该日常关联交易事
项。同意将以上两项议案提交给第五届董事会第十四次会议审议。
    本人会同其他独立董事对公司第五届董事会第十四次会议审议议案《2019年度利润
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分配预案》、《关于开展票据池业务的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于
续聘会计师事务所的议案》、《2019年度内部控制评价报告》等事项发表了同意的独立
意见。发表了对公司累计和当期对外担保、控股股东及关联方占用资金情况的专项说明
及独立意见。
    3、2020年6月5日，在公司第五届董事会第十五次会议上，本人会同其他独立董事
对《关于公司2018年限制性股票激励计划授予第二个限售期可解除限售的议案》发表了
同意的独立意见。
    4、2020年8 月24日，在公司第五届董事会第十六次会议上，本人会同其他独立董
事对《关于租赁营销服务中心办公场地关联交易的议案》发表了事前认可的意见及对此
关联交易事项的说明及独立意见。本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神，
对公司2020年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了
认真、负责的了解和查验，并对有关情况发表如下专项说明及独立意见：
    （1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
    经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不
存在以前年度发生并累积至2020年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情
况。
    （2）关于公司及控股子公司对外担保的情况说明
    截至2020年6月30日，公司及控股子公司均不存在对外担保的情形，
    无逾期的对外担保事项，当期无违规对外担保情况。截至2020年6月30日，公司及
控股子公司不存在为股东、股东的控股公司及其他关联方等提供担保的情况。
       三、保护股东合法权益方面所做的工作
    作为公司独立董事，本人在报告期内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务：
    1、关注公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了相关人员的汇
报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可
能产生的经营风险。
    2、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，促进董
事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和广大社会公众股股东的利益；此外，凡经
董事会审议决策的重大事项，都事先对公司提供的材料进行了认真的审核，详细了解相
关议案的背景材料和决策依据。在充分了解情况的基础上本人在董事会上发表了意见、
行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了股东的合法权益。
       四、履行独立董事职务所做的其他工作情况
    1、作为公司董事会独立董事，本人在报告期内参加了2020年年度财务审计沟通会，
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针对2020年年度财务审计，与会计师事务所、公司财务负责人及相关高管进行了充分沟
通，对审计工作进展予以持续关注，本人会同其他委员认可会计师事务所对公司的审计
情况。
    2、作为公司审计委员会委员主任委员，本人在报告期内共召集并参加了3次会议，
2020年4月24日审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘2020年度会计师
事务所的议案》《2019年度内部控制评价报告》《关于控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明》《2020年第一季度报告全文及正文》《2019年年度报告及2019年度
财务报告》《2019年度董事会审计委员会工作报告》；2020年8月24日审议通过了《2020
年半年度报告全文及摘要》；2020年10月26日，审议通过了《2020年第三季度报告全
文及正文》。
    3、无提议召开董事会的情况；
    4、无委托他人代为行使表决权行为；
    5、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。




                                                    四川川润股份有限公司

                                                       独立董事：王运陈

                                                         2021年3月30日