川润股份董事会会议资料


                      四川川润股份有限公司
             独立董事对第五届董事会第二十次会议
                   相关审议事项的事前认可意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》
等有关规定，作为四川川润股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，基于
独立判断的立场，对公司第五届董事会第二十次会议将审议《关于续聘 2021

年度会计师事务所的议案》、《关于日常关联交易预计的议案》，发表如下事前
认可意见：
    （一）、《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
    我们认为，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年
度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的
法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好
地履行了双方所约定的责任和义务。因此，同意继续聘任北京兴华会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告的审计机构。
    我们同意将该议案提交给第五届董事会第二十次会议审议。
    （二）、《关于 2021 年度日常关联交易预计暨补充确认 2020 年度日常
关联交易的议案》
    公司全资子公司、控股子公司日常关联交易是生产经营过程中与关联方发
生的正常业务往来，有利于保证日常的正常生产经营，不存在损害公司及公司
股东的行为。
    公司 2020 年发生的各类日常性关联交易符合公司实际生产经营情况和未来
发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利
益，也不影响公司的独立性。
    本交易按照市场定价原则进行，不会损害公司及股东的利益，不会对公司
财务状况和经营业绩造成重大影响。符合中国证监会和深圳证券交易所的有关
规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司
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独立性产生影响。
    我们认可该日常关联交易事项，同意将《关于 2021 年度日常关联交易预
计暨补充确认 2020 年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。公司董
事会审议该议案时关联董事应当回避表决。
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独立董事签字：




   殷占武        王运陈   李光金




                                   2021 年 3 月 30 日