证券代码：002272               证券简称：川润股份              公告编号：2021-019号
                              四川川润股份有限公司
                    第五届监事会第十六次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2021
年03月30日在成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室召开。公司董
事会办公室于2021年03月26日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。
本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召集、召开符合《公司章程》的
规定。会议由监事会主席刘小明主持，经投票表决，形成如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度监事会工作报
告》。

    《 2020 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 于 2021 年 3 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

    将本议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

    2、会议以 3 票同意、 票反对、 票弃权，审议通过了《2020 年度报告及摘要》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2020 年年度报告全文》详见公司于 2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容，《2020 年年度报告及摘要》详见公司于
2021 年 3 月 31 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
    3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度财务决算报
告》。

    同意《2020年度财务决算报告》，并将本议案提交2020年度股东大会审议。
    4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度利润分配预案》。

    同意《2020年度利润分配预案》，并将本议案提交2020年度股东大会审议。

    5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度财务预算报告》。

    6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股股东及其他关
联方占用资金情况的专项说明》。

    同意《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

    北京兴华会计师事务所对公司《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专
项说明》出具了《鉴证报告》，详见公司于 2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。
    7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度内部控制评
价报告》。

    经审阅，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，
符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司
经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；公司《2020年度内部
控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。监事会对公司董事会编制的
《2020年度内部控制评价报告》没有异议。

    《内部控制规则落实自查表》详见公司于 2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。
     8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务
的议案》。
    9、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2021 年度
会计师事务所的议案》。

    同意续聘北京兴华会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

    《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》详见公司于 2021 年 3 月 31 日在
《证券时报》、 上海证券报》、 中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊载的相关公告。

    本议案需提交2020年度股东大会审议。
    10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的
议案》。
    同意《关于会计政策变更的议案》。

    《关于会计政策变更的公告》详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《证券时报》、《上
海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关
公告。公司独立董事对该议案出具了独立意见，详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。
    11、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度日常
关联交易预计暨补充确认 2020 年度日常关联交易的议案》。
     关联监事王学伟先生回避了表决。
    公司子公司日常关联交易是为了满足日常经营的需要，日常关联交易公开、公
平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，
参照市场价格确定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不
利影响，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司财务状况和经营业绩造成
重大影响；交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定，相关决策审议程序合法合规。
    公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
    《关于 2021 年度日常关联交易预计暨补充确认 2020 年度日常关联交易的公告》
详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
    12、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任高级管理
人员的议案》。
    《关于聘任高级管理人员的公告》详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的
相关公告。
    13、《关于购买董监高责任险的议案》
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事及高级管理人
员对本议案回避表决。
    《关于购买董监高责任险的公告》详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的
相关公告。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会第十六次会议决议。
特此公告。




                                 四川川润股份有限公司
                                        监 事 会
                                 2021 年 03 月 30 日