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川润股份:2020年度股东大会决议公告2021-04-22  

                        证券代码:002272             证券简称:川润股份     公告编号:2021-044号



                         四川川润股份有限公司
                     2020年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示
    1、本次股东大会没有出现增加、否决或变更议案的情形。
    2.、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间:
    现场会议时间:2021年4月21日(星期三)下午14:30
    网络投票时间:2021年4月21日(星期三)9:15-15:00
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年4月21
日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为2021年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。
    2、会议召开地点:四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一
会议室。
    3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
    4、会议召集人:公司董事会
    5、会议主持人:董事长罗永忠先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规
定。
    7、会议出席情况:

  出席方式        股东人数           股份总数       占有表决权股份总数的比例(%)
  现场参会           3             132,074,150               30.7151%
  网络参会          25             14,223,247                3.3077%
    合计            28             146,297,397               34.0228%


                                  第 1 页 共 5 页
    其中:参加本次会议的中小投资者共中小股东 25 人,代表股份 14,223,247
股,占公司股份总数 3.3077%。
    公司董事、监事、高管人员出席本次会议,北京国枫律师事务所委派律师列
席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
    二、议案审议情况
    大会采取现场投票和网络投票表决的方式,形成决议如下:
    1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

    表决结果:同意 137,135,709 股,占出席会议所有股东所持股份的 93.7376%;
反对 6,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0041%;弃权 9,155,688 股(其
中,因未投票默认弃权 9,155,688 股),占出席会议所有股东所持股份的 6.2583%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 5,061,559 股,占出席会议中小股东所
持股份的 35.5865%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0422%;
弃权 9,155,688 股(其中,因未投票默认弃权 9,155,688 股),占出席会议中小股
东所持股份的 64.3713%。
    2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

    表决结果:同意 137,135,709 股,占出席会议所有股东所持股份的 93.7376%;
反对 6,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0041%;弃权 9,155,688 股(其
中,因未投票默认弃权 9,155,688 股),占出席会议所有股东所持股份的 6.2583%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 5,061,559 股,占出席会议中小股东所
持股份的 35.5865%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0422%;
弃权 9,155,688 股(其中,因未投票默认弃权 9,155,688 股),占出席会议中小股
东所持股份的 64.3713%。
    3、审议通过《2020 年年度报告及摘要》

    表决结果:同意 137,135,709 股,占出席会议所有股东所持股份的 93.7376%;
反对 6,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0041%;弃权 9,155,688 股(其
中,因未投票默认弃权 9,155,688 股),占出席会议所有股东所持股份的 6.2583%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 5,061,559 股,占出席会议中小股东所
持股份的 35.5865%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0422%;
弃权 9,155,688 股(其中,因未投票默认弃权 9,155,688 股),占出席会议中小股
东所持股份的 64.3713%。

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    4、审议通过《2020 年度财务决算报告》

    表决结果:同意 137,135,709 股,占出席会议所有股东所持股份的 93.7376%;
反对 6,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0041%;弃权 9,155,688 股(其
中,因未投票默认弃权 9,155,688 股),占出席会议所有股东所持股份的 6.2583%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 5,061,559 股,占出席会议中小股东所
持股份的 35.5865%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0422%;
弃权 9,155,688 股(其中,因未投票默认弃权 9,155,688 股),占出席会议中小股
东所持股份的 64.3713%。
    5、审议通过《2020 年度利润分配预案》

    表决结果:同意 137,125,709 股,占出席会议所有股东所持股份的 93.7308%;
反对 16,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0109%;弃权 9,155,688 股(其
中,因未投票默认弃权 9,155,688 股),占出席会议所有股东所持股份的 6.2583%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 5,051,559 股,占出席会议中小股东所
持股份的 35.5162%;反对 16,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1125%;
弃权 9,155,688 股(其中,因未投票默认弃权 9,155,688 股),占出席会议中小股
东所持股份的 64.3713%。
    6、审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

    表决结果:同意 137,135,709 股,占出席会议所有股东所持股份的 93.7376%;
反对 6,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0041%;弃权 9,155,688 股(其
中,因未投票默认弃权 9,155,688 股),占出席会议所有股东所持股份的 6.2583%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 5,061,559 股,占出席会议中小股东所
持股份的 35.5865%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0422%;
弃权 9,155,688 股(其中,因未投票默认弃权 9,155,688 股),占出席会议中小股
东所持股份的 64.3713%。
    7、审议通过《关于开展使用自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果:同意 137,135,709 股,占出席会议所有股东所持股份的 93.7376%;
反对 6,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0041%;弃权 9,155,688 股(其
中,因未投票默认弃权 9,155,688 股),占出席会议所有股东所持股份的 6.2583%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 5,061,559 股,占出席会议中小股东所
持股份的 35.5865%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0422%;

                               第 3 页 共 5 页
弃权 9,155,688 股(其中,因未投票默认弃权 9,155,688 股),占出席会议中小股
东所持股份的 64.3713%。
    8、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

    表决结果:同意 137,135,709 股,占出席会议所有股东所持股份的 93.7376%;
反对 6,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0041%;弃权 9,155,688 股(其
中,因未投票默认弃权 9,155,688 股),占出席会议所有股东所持股份的 6.2583%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 5,061,559 股,占出席会议中小股东所
持股份的 35.5865%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0422%;
弃权 9,155,688 股(其中,因未投票默认弃权 9,155,688 股),占出席会议中小股
东所持股份的 64.3713%。
    9、审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、
担保协议的议案》

    表决结果:同意 137,135,709 股,占出席会议所有股东所持股份的 93.7376%;
反对 6,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0041%;弃权 9,155,688 股(其
中,因未投票默认弃权 9,155,688 股),占出席会议所有股东所持股份的 6.2583%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 5,061,559 股,占出席会议中小股东所
持股份的 35.5865%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0422%;
弃权 9,155,688 股(其中,因未投票默认弃权 9,155,688 股),占出席会议中小股
东所持股份的 64.3713%。
    10、审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

    表决结果:同意 137,135,709 股,占出席会议所有股东所持股份的 93.7376%;
反对 6,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0041%;弃权 9,155,688 股(其
中,因未投票默认弃权 9,155,688 股),占出席会议所有股东所持股份的 6.2583%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 5,061,559 股,占出席会议中小股东所
持股份的 35.5865%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0422%;
弃权 9,155,688 股(其中,因未投票默认弃权 9,155,688 股),占出席会议中小股
东所持股份的 64.3713%。
    11、审议通过《关于子公司为商家办理银行按揭贷款提供阶段性担保议案》

    表决结果:同意 137,135,709 股,占出席会议所有股东所持股份的 93.7376%;
反对 6,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0041%;弃权 9,155,688 股(其

                               第 4 页 共 5 页
中,因未投票默认弃权 9,155,688 股),占出席会议所有股东所持股份的 6.2583%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 5,061,559 股,占出席会议中小股东所
持股份的 35.5865%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0422%;
弃权 9,155,688 股(其中,因未投票默认弃权 9,155,688 股),占出席会议中小股
东所持股份的 64.3713%。
    12、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

    表决结果:同意 14,217,247 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5978%;
反对 6,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0422%。弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案关联
股东罗永忠、罗丽华、钟利钢回避表决,共回避表决 132,074,150 股。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 14,217,247 股,占出席会议中小股东所
持股份的 99.9578%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0422%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京国枫律师事务所
    2、律师姓名:潘继东、刘佳
    3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次
股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件
    1、四川川润股份有限公司2020年度股东大会决议;
    2、北京国枫律师事务所关于四川川润股份有限公司 2020 年度股东大会的
法律意见书。
    特此公告。




                                                     四川川润股份有限公司
                                                          董    事   会
                                                        2021 年 4 月 21 日

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