证券代码：002272         证券简称：川润股份     公告编号：2021-054号

                         四川川润股份有限公司
                第五届监事会第十九次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于
2021年8月18日在成都召开。公司董事会办公室于2021年8月12日以电话、邮件
相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议应参会监事3人，实际参会监
事3人，会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘小明女士主持，以投
票方式进行表决。
    二、监事会会议审议情况
    经审议形成如下决议：
    1、以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过了《2021 年半年度

报告全文及摘要》。
    2、以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过了《关于 2021 年半
年度计提资产减值准备的议案》。
    监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项，公允反映公司的财务状况以
及经营成果，没有违反国家的有关政策，没有损害公司和股东利益的行为，批准
程序符合《企业会计准则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。监事会同意
公司本次计提减值准备。
    三、备查文件
   第五届监事会第十九次会议决议。


   特此公告。




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                  四川川润股份有限公司
                       监 事 会
                    2021年08月18日




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