证券代码：002272           证券简称：川润股份      公告编号：2021-069号


                        四川川润股份有限公司
          关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、注册资本变更情况

    1、公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象黄楷先生、张陆军先生、任
发林先生、龚玉先生、杨建斌先生因个人原因主动离职，失去作为激励对象参与
激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件。为此，根据公司《2018 限制
性股票激励计划》等相关规定，公司将回购注销其已获授的但尚未解除限售的限
制性股票共计 20.2 万股，回购价格 2.475 元/股。经中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的回购注销事宜已于 2020 年 7
月 13 日办理完成。

    2、公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象易东生先生、张鹏先生、陈
鹏先生因个人原因主动离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足
成为激励对象的条件。为此，根据公司《2018 年限制性股票激励计划》等相关
规定，公司将回购注销其已获授的但尚未解除限售的限制性股票共计 16.8 万股，
回购价格 2.475 元/股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，
公司上述限制性股票的回购注销事宜已于 2021 年 5 月 14 日办理完成。

    3、2021 年 2 月 26 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了关于《四
川川润股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案，
并于 2021 年 3 月 18 日提交 2021 年第一次临时股东大会审议通过。本次限制性
股票激励计划，共向 68 名管理团队成员、核心技术及业务人员以 2.325 元/股的
价格，授予 665 万股限制性股票。此次授予的限制性股票上市日为 2021 年 5 月
25 日。

    上述限制性股票回购注销及授予登记完成后，公司总股本将由 430,200,000


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股 变 更 为 436,480,000 股 ， 注 册 资 本 也 相 应 由 430,200,000 元 变 更 为
436,480,000 元。

    二、公司章程修订情况

    根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内
容如下：

                原条款                              修订后条款
第六条     公司注册资本为人民币 第 六 条           公司注册资本为人民币
43,020 万元。                         43,648 万元。

第二十条 公司股份总数为 43,020 万 第二十条        公司股份总数为 43,648 万
股，全部为普通股。                    股，全部为普通股。

    三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

    因公司注册资本变更和《公司章程》修订需要办理相关变更手续，董事会提
请股东大会授权董事会或其授权人员办理相关变更手续，并可在办理相关手续过
程中按市场监督管理部门要求对具体修订内容进行调整。变更后的注册资本和
《公司章程》相关条款的修订，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

    特此公告。




                                                      四川川润股份有限公司
                                                           董    事   会
                                                        2021年11月11日




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