证券代码：002272           证券简称：川润股份     公告编号：2021-071号


                     四川川润股份有限公司
            第五届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于
2021年11月17日以现场结合通讯的方式在成都召开。公司董事会办公室于2021
年11月12日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应
参会董事9人，实际参会董事9人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生
主持，以投票方式进行表决。
    二、董事会会议审议情况
    经审议形成如下决议：
    1、以赞成：8 票，回避表决：1 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过了
公司《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
    关联董事李辉回避表决。
    本议案具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关内容。
    2、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过了公司《关于回购注
销部分限制性股票的议案》。
    本议案具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关内容。
   三、备查文件
   1、第五届董事会第二十七次会议决议；
   2、独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
   特此公告。


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                 四川川润股份有限公司
                     董   事   会
                    2021年11月17日




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