证券代码：002272         证券简称：川润股份          公告编号：2022-002号


                       四川川润股份有限公司
             关于对外投资设立全资孙公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    （一）对外投资的基本情况
    四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召开第五届
董事会第二十九次会议审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》，同意全
资子公司四川川润液压润滑设备有限公司（以下简称“川润液压”）以自有资金或
自筹资金在广东省陆丰市设立全资孙公司川润新能源技术（广东）有限公司（最
终以工商核准登记文件为准）。
    （二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本
次对外投资设立全资孙公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
    （三）本事项经第五届董事会第二十九次会议审议通过后，由董事会授权管
理层负责具体办理上述孙公司的工商注册登记等事宜。本次对外投资不涉及关联
交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资标的基本情况
    （一）公司名称：川润新能源技术（广东）有限公司；
    （二）注册资本：人民币 1,000 万元，川润液压出资比例 100%；
    （三）公司性质：有限责任公司；
    （四）注册地址：广东省陆丰市；
    （五）业务范围：通用机械电气设备制造；液压动力机械及元件制造；冷却
技术开发服务；冷却装置制造及销售；风电相关装备制造及销售；风力发电技术
服务；风力发电设备维护服务；光伏发电设备制造；氢能源设备制造；太阳能热
利用产品制造；风电和光伏新能源开发与运营；能源系统的开发；能源项目投资、
开发及经营管理；新能源、分布式能源、储能项目的投资、建设、运营；工业自
动控制系统装置制造；电气机械设备零售及批发；码头及港口货场服务；货物装
卸、仓储（危险化学品除外）服务。
    以上信息最终以市场监督管理部门核准的为准。
    （六）出资方式及资金来源：本次投资资金为公司自有资金或自筹资金，以
货币资金形式投入。
    三、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响
    （一）投资目的
    本次设立该全资孙公司是公司顺应海上风电发展趋势，提升公司产能和制造
能力，推进战略客户协同发展，有助于公司拓展广东及其他沿海区域的海上风电
装备制造及新能源业务，进一步提高市场竞争力。新公司设立是公司基于自身的
经营发展需要，有利于公司更好地开展实际经营活动，提升公司综合实力和整体
的运营效率，增强上市公司抵御风险的能力，符合公司的整体发展战略。
    （二）对公司的影响
    本次投资资金来源于全资子公司川润液压的自有资金或自筹资金，新设立的
全资孙公司将纳入公司合并报表范围，预计将对公司未来财务状况产生一定的积
极影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    （三）存在的风险
    本次投资目的在于拓展广东及其他沿海地区业务，该等地区的海上风电场建
设进展及公司获取订单的情况存在不确定性。
    公司将利用自身的管理经验及资源优势，加强该工厂周边及相关区域的市场
开发力度，积极推进相关业务和公司健康运营。
    四、备查文件
    《四川川润股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》。

    特此公告。




                                                   四川川润股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                        2022年1月27日