证券代码：002272           证券简称：川润股份      公告编号：2022-065号


                      四川川润股份有限公司
               第六届监事会第五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2022
年8月28日以现场加通讯表决的方式在成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19
层第一会议室召开。公司董事会办公室于2022年8月18日以电话、邮件相结合的
方式向全体监事发出会议通知。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会
议召集、召开符合《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经审议形成如下决议：
  （一）以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《公司 2022 年半年
度报告及其摘要》

    本议案具体内容详见公司 2022 年 8 月 30 日在《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2022 年半
年度报告》全文及摘要。
  （二）以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于 2022 年半年
度计提资产减值准备及转核销资产的议案》

    公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备及转核销资产事项，公允反映
公司的财务状况以及经营成果，没有违反国家的有关政策，没有损害公司和股东
利益的行为，批准程序符合《企业会计准则》和《公司章程》等有关法律法规的
规定。监事会同意公司本次计提减值准备及转核销资产。
    本议案具体内容详见公司 2022 年 8 月 30 日在《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 2022
年半年度计提资产减值准备及转核销资产的公告》。
  （三）以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于回购注销部
分限制性股票的议案》
    本议案具体内容详见公司 2022 年 8 月 30 日在《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于回购
注销部分限制性股票的公告》。




                                                   四川川润股份有限公司
                                                         监   事   会

                                                     2022 年 8 月 29 日