证券代码：002272             证券简称：川润股份         公告编号：2022-075号


                         四川川润股份有限公司
                   第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2022 年
10 月 25 日以现场结合通讯的方式在成都召开。公司董事会办公室于 2022 年 10 月 21
日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事 9 人，
实际参会董事 9 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进
行表决。
    二、董事会会议审议情况
    经审议形成如下决议：
  （一）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《公司 2022 年第三季度
报告》

    本议案具体内容详见公司 2022 年 10 月 26 日在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2022 年第三季度报
告》。
  （二）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于公司 2022 年第三
季度计提资产减值准备及转销资产的议案》

    本议案具体内容详见公司 2022 年 10 月 26 日在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司 2022 年第
三季度计提资产减值准备及转销资产的公告》。
四川川润股份有限公司
  董   事   会
  2022年10月26日